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　　北京久其软件股份有限公司第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（临时）会议于2021年5月20日下午2:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年5月17日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下修正“久其转债”转股价格的议案》。

　　《关于向下修正“久其转债”转股价格的公告》详见2021年5月22日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月22日

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　　北京久其软件股份有限公司关于向下修正“久其转债”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●债券代码：128015，债券简称：久其转债

　　●修正前转股价格：人民币9.48元/股

　　●修正后转股价格：人民币6.97元/股

　　●修正后转股价格生效日期：2021年5月24日

　　一、修正转股价格依据及原因

　　公司于2017年6月8日向社会公开发行780万张可转换公司债券（债券简称：“久其转债”，债券代码：“128015”），根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的向下修正条款“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

　　公司A股普通股股价已出现在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即8.53元/股）的情形，已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

　　二、修正转股价格的审议程序

　　为优化资本结构、维护投资者权益，公司分别于2021年4月15日和5月7日召开了第七届董事会第十八次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。2021年5月20日，经第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于向下修正“久其转债”转股价格的议案》。

　　三、修正后的转股价格

　　鉴于公司2020年度股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为4.83元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为4.46元/股。因此，本次向下修正后的“久其转债”转股价格应不低于人民币4.83元/股。

　　综合考虑上述价格和公司情况，公司董事会决定将“久其转债”的转股价格由人民币9.48元/股向下修正为人民币6.97元/股，本次修正后的转股价格自2021年5月24日起生效。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月22日