股票代码：600365      股票简称：ST通葡      编号：临2021—055

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司

　　本次担保是否有反担保：否

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外担保的议案》，公司拟为下属全资子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称“九润源”）提供对外担保，担保总额合计1.5亿元（含已担保尚未到期的额度2500万元），主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。

　　本次担保期限自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此议案需经2021年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司

　　注册地址：北京市通州区经济开发区星湖科技园区兰格加华F6

　　注册资本：544.42万人民币

　　法定代表人：陈晓琦

　　成立日期：2012-04-10

　　经营范围：销售食品；网上经营、销售五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软件及辅助设备、化妆品、医疗器械、体育用品（不含弩）、针纺织品、服装、日用杂货、家具、珠宝首饰、新鲜水果、新鲜蔬菜、不再分装的包装饲料、花卉、工艺品（不含文物）、钟表眼镜、卫生间用具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品；货物进出口；代理进出口；仓储服务；基础软件服务；计算机网络技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；企业管理咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截止2020年12月31日，九润源的总资产为44,440.82万元，总负债为29,007.76万元，资产负债率为65.27%。2020年度，九润源实现营业收55,661.93万元，净利润1,491.65万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　截止目前，公司对九润源的担保协议均未签署，本次担保经公司股东大会审议通过后，授权董事会在1.5亿担保额度内，对九润源的融资进行担保。

　　四、董事会意见

　　公司为九润源提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，且九润源为公司下属全资子公司，此次担保有利于扩大下属全资子公司的经营规模，满足拓展业务的资金需要，不存在损害公司利益的情形，董事会一致通过了该担保事项。

　　综上所述，公司本次为北京九润源电子商务有限公司担保的融资业务是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

　　五、对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司本次担保额为1.5亿元人民币，此担保额均含已担保但未到期的额度，占公司2020年度经审计的归属母公司所有者权益的25.25%。目前，公司全部对外担保额为2,500万元人民币，均为向九润源提供的对外担保，占公司2020年度经审计的归属母公司所有者权益的4.21%。

　　特此公告。通化葡萄酒股份有限公司董事会

　　2021年5月22日

　　股票代码：600365      股票简称：ST通葡       编号：临2021—057

　　通化葡萄酒股份有限公司关于选举

　　第八届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月21日在公司一楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举傅德武先生（简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，傅德武先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为三年。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司监事会

　　2021年5月22日

　　附件：职工代表监事简历

　　傅德武先生，男，1969年出生，高中文化。历任通化葡萄酒总公司三车间副主任、主任，通化葡萄酒股份有限公司纸箱厂厂长，现任通化葡萄酒股份有限公司生产车间主任、本公司职工代表监事。

　　股票代码：600365      股票简称：ST通葡        编号：临2021—053

　　通化葡萄酒股份有限公司第七届

　　董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2021年5月11日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2021年5月21日以现场方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事何为民先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

　　一、 《关于公司董事会换届选举董事（非独立董事）的议案》

　　鉴于本公司第七届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审核同意提名以下人员为第八届董事会非独立董事候选人(排名不分先后，简历附后)：王军先生、常斌先生、何为民先生、唐心宏女士为第八届董事会董事候选人，提交2021年第二次临时股东大会审议，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　二、 《关于公司董事会换届选举董事（独立董事）的议案》

　　鉴于本公司第七届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审核同意提名以下人员为第八届董事会独立董事候选人(排名不分先后，简历附后)：杨强先生、程岩女士、魏良淑女士为第八届董事会独立董事候选人，已经上海证券交易所审核无异议，提交2021年第二次临时股东大会审议，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　公司拟为下属全资子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称“九润源”）提供对外担保，担保总额合计1.5亿元（含已担保尚未到期的额度2500万元），主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。本次担保经公司股东大会审议通过后，授权董事会在1.5亿担保额度内，对九润源的融资进行担保。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2021-055号公告。

　　四、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司董事会

　　2021年5月22日

　　董事简历：

　　王军，男，汉族，1966年3月15日出生，毕业于江苏省委党校，曾任苏宁易购集团股份有限公司区域总经理。现任本公司董事。

　　常斌，男，汉族，1987年2月4日出生，毕业于防灾科技学院，曾任北京九润源电子商务有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

　　何为民，男，蒙古族，1971年3月29日出生，研究生、硕士学历，经济师。曾任吉林省国际信托投资公司业务员，吉林省国际信托投资公司长春市同志街证券营业部总经理助理，新华证券有限公司长春市同志街大世界证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上海长寿路证券营业部总经理，东北证券股份有限公司运营管理部总经理，东北证券股份有限公司营销交易管理总部副总经理（总经理级），东北证券股份有限公司客户服务部总经理；现任本公司董事。

　　唐心宏，男，民族，汉，1978年5月11日出生，毕业于北京机械工业学院，曾任LG电子（中国）有限公司电子商务总监、吉林省长久实业集团有限公司。现任北京鑫浩丰华科技有限公司总经理。拟任本公司董事。

　　独立董事简历：

　　程岩，女，民族，汉，1975年12月18日出生。长春工业大学毕业，会计学本科、法学硕士、中国注册会计师。曾就职于吉林省爱普特环保产业股份有限公司会计，主管会计、中准会计师事务所吉林分所审计助理、项目经理、高级经理、立信会计师事务所吉林分所高级经理。现就职于吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司副总经理兼任、财务总监，董事，全面负责公司管理工作，全面统筹公司的财务 核算，预算管理，成本管控，资金安全等财务管理工作。拟任本公司独立董事。

　　杨强，男，民族，汉，1960年10月30日出生，北京理工大学毕业，大学本科学历，高级工程师，曾任中国食品工业协会质量管理部主任，副秘书长，现任中国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长。拟任本公司独立董事。

　　魏良淑，女，民族，汉，1979年5月16日出生，南京师范大学毕业，硕士，现就职于南京农业大学理学院讲师，参与中央高校基本科研业务费资助“脉冲电场在乳球蛋白折叠和聚集过程中作用的研究”等项目研究工作。主持南京农业大学“卓越教学”课堂教学创新实践项目、创新性实验教学实践项目“基于Matlab\Simulink技术的仿真物理实验实现”、教育教学改革项目“’互联网+’背景下以学习为中心的教学模式研究”等十余项教育教学研究项目。拟任本公司独立董事。

　　股票代码：600365      股票简称：ST通葡       编号：临2021—054

　　通化葡萄酒股份有限公司第七届

　　监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通化葡萄酒股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于2021年5月21日在公司本部一楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经投票表决，一致形成了以下决议：

　　一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　鉴于公司第七届监事会已经任期期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司七届监事会提名以下人员为第八届监事会股东代表监事候选人(排名不分先后，简历附后)：罗克先生、高成龙先生与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司监事会

　　2021年5月22日

　　附件：股东代表监事候选人简历:

　　罗克，男，民族，汉，1965年11月出生。硕士学历，毕业北京理工大学，曾任职北京信息科技大学讲师。任职北京卫星环境工程研究所高级主管、高级工程师。多年从事质量管理，安全管理，计划管理等工作。拟任本公司监事。

　　高成龙，男，民族，汉，1988年2月2日出生，毕业于河北工程大学。现任北京九润源电子商务有限公司销售总监。拟任本公司监事。

　　证券代码：600365    证券简称：ST通葡     公告编号：2021-056

　　通化葡萄酒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月8日10 点 0分

　　召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月8日

　　至2021年6月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2021年5月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：否

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 登记时间：2021年6月7日上午9点至11：30点，下午1点至4点。

　　（二） 登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号）

　　（三） 登记方式：

　　1、 参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书及身份证复印件、出席人身份证。

　　2、 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证。

　　3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见：附件）委托帐户卡、委托人身份证。

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　异地股东可于2021年6月7日下午4：00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需要提供前款规定的有效证件的复印件）附联系电话，并注明“股东大会”字样。

　　六、其他事项

　　（一）公司联系地址、邮编、传真、联系人

　　通信地址：中国吉林省通化市前兴路28号

　　邮    编：134001

　　联系电话：0435-3949249

　　传    真：0435-3949616

　　联系人：洪恩杰   张守佳

　　（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司董事会

　　2021年5月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　通化葡萄酒股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月8日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■