本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开的时间：2021年5月21日下午14:00

　　网络投票的时间：2021年5月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦16楼

　　3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董事长宋黎定先生

　　6、会议通知情况：公司董事会于2021年4月30日、2021年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》（2021-054号）、《关于召开2019年度股东大会的提示性公告》（2021-057号），公告了2020年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席情况

　　参加公司2020年度股东大会的股东及股东代理人共42人，所持有表决权的股份总数为1,264,650,059股，占公司有表决权总股份43.043%。

　　其中参加现场会议的股东及股东代理人共10人，其所持有有效表决权的股份总数为1,219,119,135股，占公司有效表决权总股份的41.493%；通过网络投票的股东及股东代理人共32人，其所持有有效表决权的股份总数为45,530,924股，占公司有效表决权总股份的1.550%。

　　2、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　公司股东中国电子有限公司（简称中电有限）、中电金投控股有限公司（简称中电金投）、湖南计算机厂有限公司（简称湖南厂）【以下合称“关联法人股东”】及持有公司股份的公司高级管理人员（关联自然人股东）就本次股东大会审议议案中的关联交易议案回避了表决。

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：

　　审议普通决议议案

　　1、2020年度董事会工作报告

　　同意1,263,383,659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.900%；反对1,223,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.097%；弃权42,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.003%。

　　中小股东表决情况：

　　同意47,905,112股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.425%；反对1,223,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.489%；弃权42,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.087%。

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　2、2020年度监事会工作报告

　　同意1,263,381,659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.900%；反对1,225,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.097%；弃权42,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.003%。

　　中小股东表决情况：

　　同意47,903,112股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.420%；反对1,225,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.493%；弃权42,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.087%。

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　3、2020年度财务决算报告

　　同意1,263,383,659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.900%；反对1,223,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.097%；弃权42,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.003%。

　　中小股东表决情况：

　　同意47,905,112股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.425%；反对1,223,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.489%；弃权42,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.087%。

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　4、2021年度财务预算报告

　　同意1,263,426,359股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.903%；反对1,223,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.097%；弃权0股。

　　中小股东表决情况：

　　同意47,947,812股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.511%；反对1,223,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.489%；弃权0股。

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　5、2020年度利润分配预案

　　同意1,263,424,359股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.903%；反对1,225,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.097%；弃权0股。

　　中小股东表决情况：

　　同意47,945,812股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.507%；反对1,225,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.493%；弃权0股。

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　6、2020年度报告全文及报告摘要

　　同意1,260,883,313股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.702%；反对3,724,046股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.294%；弃权42,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.003%。

　　中小股东表决情况：

　　同意45,404,766股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.340%；反对3,724,046股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.574%；弃权42,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.087%。

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　7、向银行申请授信额度并涉及资产担保

　　同意1,261,809,459股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.775%；反对2,825,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.223%；弃权15,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.001%。

　　中小股东表决情况：

　　同意46,330,912股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.223%；反对2,825,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.746%；弃权15,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.031%。

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　8、为下属公司提供担保及下属公司之间担保

　　同意1,261,807,459股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.775%；反对2,825,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.223%；弃权17,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.001%。

　　中小股东表决情况：

　　同意46,328,912股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.219%；反对2,825,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.746%；弃权17,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.035%。

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　9、利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易

　　关联法人股东和高管（关联自然人股东）所持股份均需在该议案中回避表决，因此本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。

　　同意31,443,407股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的63.946%；反对17,728,105股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的36.054%；弃权0股。

　　该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　10、国有资本金注资前提供给公司使用暨关联交易

　　关联法人股东和高管（关联自然人股东）所持股份均需在该议案中回避表决，因此本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。

　　同意47,945,812股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的97.507%；反对1,223,700股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的2.489%；弃权2,000股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.004%。

　　该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　11、《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易

　　关联法人股东和高管（关联自然人股东）所持股份均需在该议案中回避表决，因此本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。

　　同意31,165,764股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的63.382%；反对18,003,748股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的36.614%；弃权2,000股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.004%。

　　该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　12、2021年度日常关联交易预计

　　关联法人股东和高管（关联自然人股东）所持股份均需在该议案中回避表决，因此本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。

　　同意47,945,812股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的97.507%；反对1,223,700股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的2.489%；弃权2,000股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.004%。

　　该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所覃正伟律师、石玲律师

　　2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2020年度股东大会通知公告；

　　2、公司2020年度股东大会提示性公告；

　　3、公司2020年度股东大会决议；

　　4、本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　中国长城科技集团股份有限公司董事会

　　二O二一年五月二十二日