证券代码：000735           证券简称：罗牛山       公告编号：2021-034

　　罗牛山股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　罗牛山股份有限公司2020年年度股东大会于2021年05月21日下午14：50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　出席本次会议的股东（代理人）共 138人，代表股份261,331,206股，占总股本22.6946% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)7人，代表股份250,084,529股，占公司有表决权总股份的21.7179%；通过网络投票的股东131人，代表股份11,246,677股，占公司有表决权总股份的0.9767％。

　　会议由副董事长钟金雄先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次会议各项议案如下：

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020年年度报告全文及摘要》；

　　4、审议《2020年度财务决算报告》；

　　5、审议《2020年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（三）本次会议各项议案审议表决情况如下：

　　■

　　（四）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

　　2、律师姓名：张宁、王梦瑶

　　3、结论性意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《2020年年度股东大会决议》；

　　2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年05月21日

　　证券代码：000735  证券简称：罗牛山    公告编号：2021-033

　　罗牛山股份有限公司

　　关于2020年年度报告及摘要的更正

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。因相关人员工作疏忽，将部分内容填报错误，现将有关内容更正如下：

　　一、《2020年年度报告》“第六节 股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”：

　　■

　　二、《2020年年度报告摘要》“二、公司基本情况”之“4、股本及股东情况”之“（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”：

　　■

　　除上述更正外，公司《2020 年年度报告》和《2020年年度报告摘要》中其他内容不变，更正后的《2020年年度报告全文（更新后）》和《2020年年度报告摘要（更新后）》详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者查阅。

　　由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月21日