本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间

　　现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）14：00；

　　网络投票时间：2021年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5 月21日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年5月21日09:15至15:00期间任意时间。

　　（2）现场会议地点

　　山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室

　　（3）会议召开方式

　　现场投票和网络投票相结合的表决方式召开

　　（4）会议召集人

　　公司第十三届董事会

　　（5）现场会议主持人

　　董事长王辉先生

　　（6）本次会议的合法、法规性

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东或授权代表共16人，代表股份626,717,721股，占上市公司总股份的58.0602％。 其中：通过现场投票的股东或授权代表5人，代表股份568,592,014股，占上市公司总股份的52.6753％。 通过网络投票的股东或授权代表11人，代表股份58,125,707股，占上市公司总股份的5.3849％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东或授权代表14人，代表股份62,017,975股，占上市公司总股份的5.7454％。 其中：通过现场投票的股东或授权代表3人，代表股份3,892,268股，占上市公司总股份的0.3606％。 通过网络投票的股东或授权代表11人，代表股份58,125,707股，占上市公司总股份的5.3849％。

　　（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　1、提案的表决方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　2、会议表决通过以下事项：

　　（1）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意626,176,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136％；反对541,608股，占出席会议所有股东所持股份的0.0864％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,476,367股，占出席会议中小股东所持股份的99.1267％；反对541,608股， 占出席会议中小股东所持股份的0.8733％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　（2）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意626,176,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136％；反对541,608股，占出席会议所有股东所持股份的0.0864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,476,367股，占出席会议中小股东所持股份的99.1267％；反对541,608股，占出席会议中小股东所持股份的0.8733％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　（3）审议通过了《公司2020年度报告全文及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意626,176,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136％；反对340,208股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权201,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0321％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,476,367股，占出席会议中小股东所持股份的99.1267％；反对340,208股，占出席会议中小股东所持股份的0.5486％；弃权201,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3247％。

　　（4）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

　　总表决情况：

　　同意626,176,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136％；反对541,608股，占出席会议所有股东所持股份的0.0864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,476,367股，占出席会议中小股东所持股份的99.1267％；反对541,608股， 占出席会议中小股东所持股份的0.8733％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　（5）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意626,176,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136％；反对340,208股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权201,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0321％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,476,367股，占出席会议中小股东所持股份的99.1267％；反对340,208股，占出席会议中小股东所持股份的0.5486％；弃权201,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3247％。

　　（6）审议通过了《公司关于2020年度拟不进行利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意626,176,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136％；反对541,608股，占出席会议所有股东所持股份的0.0864％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,476,367股，占出席会议中小股东所持股份的99.1267％；反对541,608股， 占出席会议中小股东所持股份的0.8733％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　（7）审议通过了《公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　在关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决的情况下，同意61,677,767股，占出席会议有效表决权的99.4514％；反对340,208股，占出席会议有效表决权的0.5486％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,677,767股，占出席会议中小股东所持股份的99.4514％；反对340,208股， 占出席会议中小股东所持股份的0.5486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　（8）审议通过了《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意626,377,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对304,268股，占出席会议所有股东所持股份的0.0485％；弃权35,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,677,767股，占出席会议中小股东所持股份的99.4514％；反对304,268股， 占出席会议中小股东所持股份的0.4906％；弃权 35,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0580％。

　　（9）审议通过了《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意626,105,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9022％；反对294,256股，占出席会议所有股东所持股份的0.0470％；弃权318,452股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0508％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,405,267股，占出席会议中小股东所持股份的99.0120％；反对294,256股，占出席会议中小股东所持股份的0.4745％；弃权318,452股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5135％。

　　（10）审议通过了《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》

　　总表决情况：

　　同意626,176,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136％；反对408,592股，占出席会议所有股东所持股份的0.0652％；弃权133,016股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0212％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,476,367股，占出席会议中小股东所持股份的99.1267％；反对408,592股，占出席会议中小股东所持股份的0.6588％；弃权133,016股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2145％。

　　除审议通过以上议案外，本次股东大会还听取了独立董事 2020 年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：宋彦妍、董昀

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司董事会

　　2021年5月21日