本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2021年5月21日（星期五）14:00开始。

　　网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2021年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

　　3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长何亚民先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份758,090,081股，占上市公司总股份的73.3546％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份757,279,981股，占上市公司总股份的73.2762％。通过网络投票的股东2人，代表股份810,100股，占上市公司总股份的0.0784％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,832,361股，占上市公司总股份的0.1773％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,022,261股，占上市公司总股份的0.0989％。 通过网络投票的股东2人，代表股份810,100股，占上市公司总股份的0.0784％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程听取了独立董事2020年度述职报告。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案，表决情况如下：

　　议案1、2020年度董事会工作报告

　　总表决情况：同意758,090,081股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,832,361股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2、2020年度监事会工作报告

　　总表决情况：同意758,090,081股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,832,361股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3、2020年度利润分配预案

　　总表决情况：同意758,090,081股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,832,361股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案4、2020年度财务决算报告

　　总表决情况：同意758,090,081股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,832,361股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案5、关于公司2020年度内部控制的自我评价报告

　　总表决情况：同意758,090,081股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,832,361股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案6、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　总表决情况： 同意758,090,081股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,832,361股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案7、2020年年度报告及摘要

　　总表决情况：同意758,090,081股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,832,361股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案8、关于续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况： 同意758,090,081股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,832,361股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，并授权公司管理层结合2020年度财务报告审计报酬和2021年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。

　　议案9、关于使用闲置自有资金开展现金管理的议案

　　总表决情况：同意758,090,081股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,832,361股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、成都利君实业股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　成都利君实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月22日