本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议：2021年5月21日 下午 02:30

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15至投票结束时间：2021年5月21日15:00间的任意时间。

　　2、召开地点：北京市朝阳区安华西里二区18号楼2层公司会议室

　　3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：王议农

　　6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　　（二）出席会议的总体情况：

　　1、现场出席与网络投票情况：

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份数为285,030,274股，占本次会议公司有表决权股份总数680,408,797股的41.8910%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数为282,632,374股，占本次会议公司有表决权股份总数的41.5386% 。通过网络投票的股东共7名，代表有表决权的股份数为2,397,900股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.3524%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共7人，拥有及代表的股份为2,397,900股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.3524 %。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　2、公司高管及律师出席情况

　　公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，其中部分董事、高管采取通讯方式出席会议，北京市中伦律师事务所张一鹏、李斌律师为本次股东大会做法律见证。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意284,852,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9376％；反对177,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0624％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意2,220,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5852％；反对177,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.4148％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　2、审议通过《2020年年度报告正文及摘要》

　　表决情况：同意284,852,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9376％；反对177,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0624％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意2,220,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5852％；反对177,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.4148％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　3、审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　表决情况：同意284,905,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9563％；反对124,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0437％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意2,273,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.8038％；反对124,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.1962％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　4、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意284,905,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9563％；反对124,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0437％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意2,273,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.8038％；反对124,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.1962％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　5、审议通过《关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

　　表决情况：同意284,905,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9563％；反对124,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0437％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意2,273,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.8038％；反对124,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.1962％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　6、审议通过《关于公司2021年度对外关联担保预计的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　关联股东陈义和先生、新能国际投资有限公司、新余中讯投资管理有限公司对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：

　　表决情况：同意98,165,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8732％；反对124,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1268％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意2,273,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.8038％；反对124,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.1962％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决情况：同意284,852,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9376％；反对177,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0624％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意2,220,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5852％；反对177,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.4148％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　8、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意284,905,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9563％；反对124,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0437％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意2,273,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.8038％；反对124,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.1962％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：张一鹏、李斌

　　3、结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月21日