证券代码：603017  证券简称：中衡设计  公告编号：2021-028

　　中衡设计集团股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事柏疆红、董事高洪舟因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事付卫东因工作原因请假；

　　3、 公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议；公司部分高管和公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：独立董事2020年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：2020年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于2020年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于为全资子公司中衡卓创国际工程设计有限公司提供最高8000万元担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：邵禛、林恵

　　2、律师见证结论意见：

　　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　中衡设计集团股份有限公司

　　2021年5月22日

　　证券代码：603017   证券简称：中衡设计   公告编号：2021-029

　　中衡设计集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年5月21日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司4楼中庭会议室召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

　　1、审议通过《关于投资建设华中总部研发中心项目的议案》

　　具体内容详见公司于2021年5月22日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设华中总部研发中心项目的公告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

　　具体内容详见公司于2021年5月22日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司进行增资的公告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2021年5月22日

　　证券代码：603017  证券简称：中衡设计  公告编号：2021-030

　　中衡设计集团股份有限公司

　　关于投资建设华中总部研发中心项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、项目概述

　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》，董事会同意公司以自有资金参与位于武汉经济技术开发区168R2地块-2的土地【地块编号：P（2020）092号）】使用权竞买，具体内容详见公司于2020年9月25日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟参与竞买土地使用权的公告》。2020年9月30日，公司以人民币4,561万元竞得上述地块的国有建设用地使用权，并已取得鄂（2021）武汉市经开不动产权第0009781号不动产权证书。

　　公司拟依托该地块的区位优势与规划前景，投资约2.5亿元（含土地价款）建设中衡设计集团华中总部研发中心项目，并通过全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司具体实施。

　　本次投资建设华中总部研发中心项目已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、项目基本情况

　　1、项目名称：中衡设计集团华中总部研发中心项目

　　2、项目实施主体：中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司

　　3、项目建设地点：武汉经济技术开发区智慧生态城临江一侧

　　2020年9月30日，公司通过挂牌出让方式，以4,561万元竞得面积为13218.79平方米的国有土地使用权，土地用途为商服用地，使用年限40年。

　　4、项目建设规模及内容：项目总建筑面积约3.55万㎡（其中计容面积约3.31万㎡，不计容面积约0.24万㎡），容积率2.5，绿化率30%。项目含中衡设计华中总部办公楼、人才公寓、基本配套设施等。

　　5、项目建设期：30个月，中衡设计集团华中总部研发中心拟于2021年5月动工，2023年10月竣工。

　　6、投资估算及资金来源：项目总投资约2.5亿元（含土地价款）。公司自筹资金解决。

　　三、项目实施的必要性和对公司的影响

　　公司自上市以来，积极开展全国区域布局。武汉作为中部地区特大型城市、国家长江经济带发展的核心节点城市，地处长江黄金水道与京广铁路大动脉的十字交汇点，历来被称为“九省通衢”之地，辐射湖北、湖南、江西、河南等中部广大区域，是中国内陆最大的水陆空交通枢纽。作为完善公司全国战略布局的重要一环，公司自2018年正式进入湖北、湖南等华中地区市场，受到当地社会及市场的广泛认可及欢迎，各项业务发展迅速，2020年华中区域新签设计合同额8087.92万元，已超过公司在苏州工业园区的新签设计合同，华中区域已成为集团公司业务板块的重要一极。

　　华中总部研发中心项目建成后，将有利于公司进一步优化资源配置，进一步快速拓展产业链和专业平台，提高公司整体形象，更好地吸引优秀人才，为公司的可持续长远发展提供有力的硬件保障，并增加公司的固定资产持有量，增加公司的抗风险能力和融资能力，保证公司业务顺利开展。该项目实施不会影响公司正常生产经营，对公司本年度经营成果不产生重大影响。

　　四、可能存在的风险及应对措施

　　（1）工程建设风险

　　虽然公司已对投资建设华中总部研发中心项目进行了详尽的分析，但本项目工程较大，建设内容较多，项目建设过程中，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。本公司主要从事建筑专业领域的工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理业务，有较多的各专业高层次且有丰富建设经验的专家，将派驻公司内部高级专业技术人员负责组织实施本项目，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保在既定建设期内高质量、高品质完成全部工程。

　　（2）财务风险

　　本项目投资总额较大，资金由公司自筹解决，项目建设过程中，如信贷政策及融资渠道通畅程度发生变化，将使公司承担一定的资金风险。为规避和降低项目的财务风险，公司将充分利用上市公司优势，保障资金运营、降低建设成本。同时，在项目建设中更多地关注资金信息，及时地进行调整和变化，提高资金的利用率，使项目的资金流有序和正常。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2021年5月22日

　　证券代码：603017   证券简称：中衡设计   公告编号：2021-031

　　中衡设计集团股份有限公司

　　关于对全资子公司进行增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司

　　●投资金额：4000万元

　　一、对外投资基本情况

　　为积极完善公司的战略布局，提升公司在华中市场的竞争力，吸引更多的优秀设计团队，更好、更深入地参与武汉及华中地区建设，同时也为了稳步建设华中总部研发中心项目（研发中心大楼使用主体包括但不限于华中总部公司、集团湖北分院及集团其他子公司湖北分支机构等），中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司（以下简称“华中总部公司”）注册资本由1000万元增加到5000万元，即华中总部公司新增注册资本4000万元，公司新增认缴出资4000万元。

　　本次增资事项已经公司2021年5月21日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。根据本公司章程及相关内部制度对投资权限的规定，本次增资事项由董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

　　本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司

　　2、类型：有限责任公司（非自然人控股或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：高霖

　　4、注册资本：1000 万元人民币

　　5、成立日期：2020年8月21日

　　6、经营范围：主营国内外各类民用建设项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售；开发区规划与建设咨询；城市规划、市政设计、景观与园林设计；兼营软件研发、图文设计与制作；自有房屋租赁；检验检测；既有建筑物的加固与改造；组织文化艺术交流活动(不含演出)；承办展览展示活动；文艺创作；会议服务。（企业经营范围中涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

　　7、最近一年及一期的财务状况：

　　单位：元

　　■

　　备注：上述财务数据仅为华中总部公司相关财务信息，不含集团湖北分院等其他分支机构财务数据。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次对全资子公司华中总部公司进行增资，有利于稳步建设华中总部研发中心项目，有利于华中总部公司扩大规模，进一步开拓新市场及开展新业务模式，为华中总部未来发展提供更大的发展空间，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司持续经营能力造成不利影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次增资对象为公司全资子公司，华中总部公司发展前景较好，风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2021年5月22日