证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2021-19

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十一次会议，于2021年5月19日以邮件方式发出会议通知。

　　2、本次董事会会议，于2021年5月21日以通讯表决方式召开。

　　3、会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。

　　4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

　　《关于聘任副总裁的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司总裁高登锋先生提名，同意聘任卢家轩先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司董事会

　　二○二一年五月二十一日

　　附件：副总裁简历

　　卢家轩，男，1971年3月出生，东北财经大学硕士研究生毕业。曾任北京紫竹药业有限公司人力资源部经理、党委组织部部长，北京医药集团有限责任公司人力资源部经理，华润医药集团有限公司人力资源部总监，华润紫竹药业有限公司党委副书记、副总经理、工会主席等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委副书记。

　　卢家轩先生未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　东阿阿胶股份有限公司独立董事

　　对第九届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第九届董事会第二十一次会议审议事项，发表独立意见如下：

　　1、经公司总裁高登锋先生提名，董事会同意聘任卢家轩先生为公司副总裁。上述提名和审议、表决程序，符合相关法律法规规定。

　　2、经审核卢家轩先生的简历、职业、学历、工作经历等有关情况，我们认为其具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

　　综上，我们同意本次董事会对相关议案的表决结果，同意聘任卢家轩先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　独立董事：张炜、路清、张元兴

　　二○二一年五月二十一日

　　证券代码：000423         证券简称：东阿阿胶            公告编号：2021-20

　　东阿阿胶股份有限公司

　　关于高级副总裁辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到吴怀峰先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，吴怀峰先生申请辞去公司高级副总裁职务。辞职后，吴怀峰先生不再担任公司其他职务。

　　截至本公告日，吴怀峰先生持有公司股份39,912股，占公司股份总数的0.006%。辞职后，其所持股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定进行管理。

　　公司董事会对吴怀峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月二十一日