证券代码：600490　　 证券简称：鹏欣资源　　公告编号：临2021-028

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年5月21日（星期五）上午以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《选举王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、逐项审议通过《选举公司第七届董事会独立董事候选人》

　　为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名魏俊浩先生、王树义先生、骆玉鼎先生、王铁林先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其中王铁林先生为会计专业人士。具体议案如下：

　　1.选举魏俊浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2.选举王树义先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3.选举骆玉鼎先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4.选举王铁林先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　独立董事候选人简历详见附件。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开公司2021年度第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2021年5月22日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　王晋定先生，1966年10月出生，中国国籍，正高级会计师、高级黄金投资分析师、副研究员，工商管理硕士。历任国家黄金管理局财务处副主任科员，中国黄金总公司计财部主任、国家经贸委黄金管理局（中国黄金总公司）经营管理部主任、企管财务处处长、办公室（党办）主任，中国黄金集团公司办公室（党委办）主任；中金黄金股份有限公司副董事长、董事、总经理、党委书记，中国黄金协会副会长（兼职），中国黄金集团公司总经理助理、党委委员、副总经理，北京瀚丰联合科技有限公司董事、常务副总经理，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事、联席总经理，现任上海德三国际贸易有限公司董事长、中国职业安全健康协会党委委员、副理事长（兼职）。

　　二、独立董事候选人

　　魏俊浩先生，1961年11月出生，中共党员，中国地质大学（武汉）教授(博士后)、博士生导师。2003年9月至2010年5月，任中金黄金股份有限公司独立董事；2012年12月至2018年9月，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事；2014年9月至2017年9月，任贤丰控股股份有限公司独立董事；2015年9月至2018年6月，任中润资源投资股份有限公司独立董事；2016年2月至今，任招金矿业股份有限公司独立董事。

　　王树义先生，1972年11月出生，大学学历，律师。2012年4月至2014年10月任广东博观科技有限公司董事；2008年4月至今，任广东方源律师事务所合伙人、律师。

　　骆玉鼎先生，1971年11月出生，中共党员，经济学（金融学）博士，上海财经大学商学院副教授。曾任上海财经大学金融学院常务副院长、上海财经大学商学院执行院长；2018年5月至2018年9月任运盛（上海）医疗科技股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任国金证券股份有限公司独立董事。

　　王铁林先生，1963年4月出生，中共党员，博士学位，会计学教授。曾任北京林业大学经济管理学院教师，深圳中洲会计师事务所会计师，深圳三九房地产（集团）有限公司财务总监，深圳赛博韦尔软件产业园有限公司副总经理、财务总监，深圳国华盛投资有限公司财务总监。2007年9月至今在广东金融学院从事教学与管理工作，现任会计学教授、研究生导师；2015年10月至今，任广东汕头超声电子股份有限公司外部董事；2017年6月至今，任广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任贤丰控股股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600490　　    证券简称：鹏欣资源　　  公告编号：临2021-029

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于董事长辞职及提名公司非独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长楼定波先生的书面辞职报告，因工作变动原因，楼定波先生辞去公司董事、董事长及在董事会各专业委员会的职务。楼定波先生辞职后，不再担任本公司任何职务。

　　公司董事会对楼定波先生担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司董事会建设及公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会正常运作，公司于2021年5月21日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《选举王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名增补王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2021年5月22日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　王晋定先生，1966年10月出生，中国国籍，正高级会计师、高级黄金投资分析师、副研究员，工商管理硕士。历任国家黄金管理局财务处副主任科员，中国黄金总公司计财部主任、国家经贸委黄金管理局（中国黄金总公司）经营管理部主任、企管财务处处长、办公室（党办）主任，中国黄金集团公司办公室（党委办）主任；中金黄金股份有限公司副董事长、董事、总经理、党委书记，中国黄金协会副会长（兼职），中国黄金集团公司总经理助理、党委委员、副总经理，北京瀚丰联合科技有限公司董事、常务副总经理，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事、联席总经理，现任上海德三国际贸易有限公司董事长、中国职业安全健康协会党委委员、副理事长（兼职）。

　　证券代码：600490　　    证券简称：鹏欣资源　　  公告编号：临2021-030

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于提名独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《选举公司第七届董事会独立董事候选人》的议案，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名魏俊浩先生、王树义先生、骆玉鼎先生、王铁林先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其中王铁林先生为会计专业人士。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2021年5月22日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　魏俊浩先生，1961年11月出生，中共党员，中国地质大学（武汉）教授(博士后)、博士生导师。2003年9月至2010年5月，任中金黄金股份有限公司独立董事；2012年12月至2018年9月，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事；2014年9月至2017年9月，任贤丰控股股份有限公司独立董事；2015年9月至2018年6月，任中润资源投资股份有限公司独立董事；2016年2月至今，任招金矿业股份有限公司独立董事。

　　王树义先生，1972年11月出生，大学学历，律师。2012年4月至2014年10月任广东博观科技有限公司董事；2008年4月至今，任广东方源律师事务所合伙人、律师。

　　骆玉鼎先生，1971年11月出生，中共党员，经济学（金融学）博士，上海财经大学商学院副教授。曾任上海财经大学金融学院常务副院长、上海财经大学商学院执行院长；2018年5月至2018年9月任运盛（上海）医疗科技股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任国金证券股份有限公司独立董事。

　　王铁林先生，1963年4月出生，中共党员，博士学位，会计学教授。曾任北京林业大学经济管理学院教师，深圳中洲会计师事务所会计师，深圳三九房地产（集团）有限公司财务总监，深圳赛博韦尔软件产业园有限公司副总经理、财务总监，深圳国华盛投资有限公司财务总监。2007年9月至今在广东金融学院从事教学与管理工作，现任会计学教授、研究生导师；2015年10月至今，任广东汕头超声电子股份有限公司外部董事；2017年6月至今，任广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任贤丰控股股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源  公告编号：2021-031

　　鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月7日14点00分

　　召开地点：上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月7日

　　至2021年6月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2021年5月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

　　4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383315；

　　5、登记时间：2021年6月4日 9:00-16:30。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。

　　3、本公司联系方式：

　　联系电话：021-61679636

　　传真：021-61679511

　　联系人：章瑾

　　邮编：201112

　　联系部门：董事会办公室

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2021年5月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鹏欣环球资源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■