本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路10号北京长城饭店 会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈京南女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席2人，董事王震坡、麻志明、余剑峰、郑继平、武建华、邱晓健因公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席0人，曹玺、于颖、郝利明、许雷华、周继承因公务未能出席会议；

　　3、 董事会秘书褚圆圆出席了本次会议，财务总监王中阳等高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告;

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2020年年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2020年度财务决算报告；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司关于续聘2021年度审计机构的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于确认公司纺织服装相关业务2020年日常关联交易执行及预计2021年日常关联交易的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于预计公司连锁药店业务2021年日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：公司2020年度内部控制评价报告；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：公司关于2021年度使用自有资金购买理财产品的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：公司关于2021年度拟向银行申请综合授信额度的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：公司2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案5《关于2020年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案》实行分段表决统计；

　　上述议案7《关于确认公司纺织服装相关业务2020年日常关联交易执行及预计2021年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东湖北美尔雅集团有限公司（持股73,388,738股）回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

　　律师：林玲律师、余学军律师

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次会议由湖北得伟君尚律师事务所林玲律师、余学军律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　2021年5月22日