证券代码：600429   证券简称：三元股份     公告编号：2021-026

　　北京三元食品股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事赵国荣先生、陈启宇先生、张学庆先生、陈历俊先生因公务原因不能参会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事唐燕平先生因公务原因不能参会；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案称：公司2020年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2020年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：公司2020年度资产减值准备计提及转回（销）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2020年度日常关联交易金额超出预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：公司2021年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于对河北三元食品有限公司减资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：公司2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　19.00关于公司董事变更的议案

　　■

　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司56,661,562 股股份，占公司股份总数的3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司 249,617,151 股股份，占公司股份总数的 16.67%。复星创泓与平闰投资系一致行动人，本表格披露的有关数据未包含复星创泓表决情况。

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　上述第7、8、12项议案涉及关联交易事项，股东北京首农食品集团有限公司（直接持有表决权股份数量为535,908,935股）、北京企业（食品）有限公司（持有表决权股份数量为283,142,849股）在审议前述议案时均回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　　律师：李孟扬、齐志超

　　2、律师见证结论意见：

　　北京大成律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 北京三元食品股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　北京三元食品股份有限公司

　　2021年5月21日

　　股票代码：600429             股票简称：三元股份             公告编号：2021-027

　　北京三元食品股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2021年5月21日以现场结合通讯会议的方式召开第七届董事会第二十五次会议，本次会议的通知于2021年5月17日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

　　同意选举姚方为公司第七届董事会副董事长。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

　　鉴于公司第七届董事会董事有所变更，公司第七届董事会专门委员会调整为：

　　1、薪酬与考核委员会由郑晓东、蒋林树、罗婷、于永杰和姚方五人组成，并选举郑晓东任主任。

　　2、审计委员会由罗婷、郑晓东、蒋林树、姚方和商力坚五人组成，并选举罗婷任主任。

　　3、提名委员会由蒋林树、郑晓东、罗婷、于永杰和姚方五人组成，并选举蒋林树任主任。

　　战略委员会不变，仍由于永杰、陈启宇、郑晓东、蒋林树和罗婷五人组成，于永杰任主任。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司全资子公司香港三元置换银行贷款的议案》；

　　公司第六届董事会第二十二次会议同意公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（公司在香港设立的特殊目的公司，简称“香港三元”）向以法国外贸银行香港分行作为牵头及簿记银行的银团申请定期贷款，贷款金额1.3亿欧元，公司控股股东北京首农食品集团有限公司为本次贷款提供担保（详见公司2018-031号公告）。鉴于上述定期贷款即将到期，董事会同意香港三元向香港上海汇丰银行有限公司、法国外贸银行香港分行、荷兰合作银行香港分行等银行共申请1.3亿欧元定期贷款，用于置换前述定期贷款。主要贷款安排如下：

　　（1）本次贷款利率约为EURIBOR + 1.15%（注：EURIBOR为欧元银行同业拆借利率）。（2）贷款期限3年，3年到期后香港三元可以提出一次 2 年期展期的请求。（3）计划由公司控股股东北京首农食品集团有限公司为本次贷款提供担保。

　　董事会同意授权经理层就上述贷款事项进行洽谈、签署有关协议并办理贷款有关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2021年5月21日