本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议和2020年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，内容详见公司2021年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十一次会议决议公告》。

　　公司近日办理完成工商登记手续，取得了烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》，修改后的《公司章程》备案同时完成。具体内容如下：

　　一、本次章程修订情况

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　　二、新的营业执照信息

　　名称：山东民和牧业股份有限公司

　　统一社会信用代码：91370600165207843W

　　类型：股份有限公司（上市）

　　法定代表人：孙希民

　　注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整

　　成立日期：1997年05月26日

　　营业期限：1997年05月26日至年月日

　　住所：山东省蓬莱区南关路2号附3号

　　经营范围：羊、牛的饲养，预包装食品销售，粮食收购。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养、销售；兽药销售；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）；蔬菜种植；光伏发电，电力销售，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、2020年度股东大会决议；

　　3、营业执照。

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月二十二日