本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2021年5月20日（星期四）14:00

　　（2）网络投票：2021年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日9：15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司999会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2021年5月17日

　　6、主持人：董事长罗云先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东100人，代表股份299,211,951股，占上市公司总股份的38.3184％。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份253,151,900股，占上市公司总股份的32.4198％。

　　通过网络投票的股东89人，代表股份46,060,051股，占上市公司总股份的5.8987％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东95人，代表股份120,953,812股，占上市公司总股份的15.4899％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份74,893,761股，占上市公司总股份的9.5912％。

　　通过网络投票的股东89人，代表股份46,060,051股，占上市公司总股份的5.8987％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所林祥、向导律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　同意292,730,776股，占出席会议所有股东所持股份的97.8339％；反对6,448,275股，占出席会议所有股东所持股份的2.1551％；弃权32,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。

　　2、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

　　同意292,730,776股，占出席会议所有股东所持股份的97.8339％；反对6,448,275股，占出席会议所有股东所持股份的2.1551％；弃权32,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。

　　3、审议通过了《2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》

　　同意292,673,176股，占出席会议所有股东所持股份的97.8147％；反对6,505,875股，占出席会议所有股东所持股份的2.1743％；弃权32,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。

　　4、审议通过了《关于2020年度利润分配预案》

　　同意292,413,176股，占出席会议所有股东所持股份的97.7278％；反对6,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的2.2612％；弃权32,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意114,155,037股，占出席会议中小股东所持股份的94.3790％；反对6,765,875股，占出席会议中小股东所持股份的5.5938％；弃权32,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0272％。

　　5、审议通过了《关于2020年度公司内部控制自我评价报告的议案》

　　同意292,673,176股，占出席会议所有股东所持股份的97.8147％；反对6,505,875股，占出席会议所有股东所持股份的2.1743％；弃权32,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意114,415,037股，占出席会议中小股东所持股份的94.5940％；反对6,505,875股，占出席会议中小股东所持股份的5.3788％；弃权32,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0272％。

　　6、审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

　　同意292,775,276股，占出席会议所有股东所持股份的97.8488％；反对6,403,775股，占出席会议所有股东所持股份的2.1402％；弃权32,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意114,517,137股，占出席会议中小股东所持股份的94.6784％；反对6,403,775股，占出席会议中小股东所持股份的5.2944％；弃权32,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0272％。

　　7、审议通过《关于新增对子公司提供担保的议案》

　　同意292,696,176股，占出席会议所有股东所持股份的97.8224％；反对6,482,875股，占出席会议所有股东所持股份的2.1667％；弃权32,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意114,438,037股，占出席会议中小股东所持股份的94.6130％；反对6,482,875股，占出席会议中小股东所持股份的5.3598％；弃权32,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0272％。

　　8、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　同意292,673,176股，占出席会议所有股东所持股份的97.8147％；反对6,505,875股，占出席会议所有股东所持股份的2.1743％；弃权32,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2020年年度股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年五月二十一日