证券代码：002051   证券简称：中工国际   公告编号：2021－031

　　中工国际工程股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2021年5月20日下午2:00。

　　（2）网络投票时间：2021年5月20日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15至下午3:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长王博先生

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计17人，代表股份799,249,700股，占公司总股份的64.5906%。其中：

　　1、参加现场投票表决的股东及股东代理人4人，所持有表决权股份793,984,607股，占公司股份总数的64.1651%。

　　2、通过网络投票的股东13人，代表股份5,265,093股，占公司总股份的0.4255%。

　　3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共14人，代表股份11,750,379股，占公司总股份的0.9496%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、以798,929,997股同意，65,100股反对，254,603股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9600%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

　　2、以798,929,997股同意，65,100股反对，254,603股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9600%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

　　3、以798,922,997股同意，65,100股反对，261,603股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9591%，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　4、以799,064,800股同意，86,900股反对，98,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9769%，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。其中中小股东表决情况：同意11,565,479股，占出席会议中小股东所持股份的98.4264%；反对86,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7396%；弃权98,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8340%。

　　5、以798,937,797股同意，56,500股反对，255,403股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9610%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2020年年度报告》及摘要。

　　6、以799,086,600股同意，65,100股反对，98,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9796%，审议通过了《关于〈中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》。其中中小股东表决情况：同意11,587,279股，占出席会议中小股东所持股份的98.6120%；反对65,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5540%；弃权98,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8340%。

　　7、以794,138,507股同意，4,991,293股反对，119,900股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3605%，审议通过了《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》。

　　8、以798,796,997股同意，79,900股反对，372,803股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9434%，审议通过了《关于2021年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。其中中小股东表决情况：同意11,297,676股，占出席会议中小股东所持股份的96.1473%；反对79,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6800%；弃权372,803股，占出席会议中小股东所持股份的3.1727%。

　　9、以799,064,800股同意，79,900股反对，105,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9769%，审议通过了《关于2020年度董事薪酬的议案》。其中中小股东表决情况：同意11,565,479股，占出席会议中小股东所持股份的98.4264%；反对79,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6800%；弃权105,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8936%。

　　10、以798,945,100股同意，79,900股反对，224,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9619%，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。 选举李旭红女士为第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致。其中中小股东表决情况：同意11,445,779股，占出席会议中小股东所持股份的97.4077%；反对79,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6800%；弃权224,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.9123%。

　　独立董事候选人已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所卢江霞律师、叶正义律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、中工国际工程股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2021年5月21日

　　证券代码：002051   证券简称：中工国际   公告编号：2021－032

　　中工国际工程股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2021年5月14日以专人送达、传真形式发出。会议于2021年5月20日下午15:30在公司10层多功能厅召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，出席会议的董事占董事总数的100%，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

　　本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。补选李旭红女士担任公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员。

　　附件：董事会专门委员会委员简历

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2021年5月21日

　　附件：董事会专门委员会委员简历

　　李旭红女士：49岁，中国人民大学经济学博士、清华大学会计学博士后，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，澳大利亚资深公共会计师（FIPA）、英国资深财务会计师（FFA）。现任北京国家会计学院教授、本公司独立董事、北京嗨学网教育科技股份有限公司独立董事，安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事。兼任中国税务学会理事、中国国际税收研究会理事，著有多部专著、编著及译著，并曾多次在《财政研究》和《税务研究》等核心期刊及专业期刊发表财税领域的学术论文。

　　李旭红女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。