本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　现场会议召开时间为：2021年5月20日15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日上午9:15至下午15:00。

　　2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路169号）。

　　3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：董事长邵长南先生。

　　6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表有效表决权的股份总数为1,228,803,917股，占公司总股本1,931,370,032股的63.6234%。

　　其中：

　　1.出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表有效表决权的股份总数为1,201,564,678股，占公司总股本的62.2131%。

　　2.通过网络投票的股东及股东代表共9人，代表有效表决权的股份总数为27,239,239股，占公司总股本的1.4104%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开2020年度股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：

　　1.审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意1,228,628,017股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9857%；反对23,800股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0019%；弃权152,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0124%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意27,747,259股，占出席会议中小股东所持股份的99.3701%；反对23,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0852%；弃权152,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5447%。

　　2.审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意1,228,628,017股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9857%；反对23,800股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0019%；弃权152,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0124%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意27,747,259股，占出席会议中小股东所持股份的99.3701%；反对23,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0852%；弃权152,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5447%。

　　3.审议通过《2020年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意1,228,628,017股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9857%；反对23,800股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0019%；弃权152,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0124%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意27,747,259股，占出席会议中小股东所持股份的99.3701%；反对23,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0852%；弃权152,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5447%。

　　4.审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意1,228,625,717股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9855%；反对26,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0021%；弃权152,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0124%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意27,744,959股，占出席会议中小股东所持股份的99.3618%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0935%；弃权152,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5447%。

　　5.审议通过《2020年度利润分配方案》

　　表决结果：同意1,228,777,817股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9979%；反对26,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意27,897,059股，占出席会议中小股东所持股份的99.9065%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0935%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意1,228,269,717股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9565%；反对382,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0311%；弃权152,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0124%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意27,388,959股，占出席会议中小股东所持股份的98.0869%；反对382,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.3684%；弃权152,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5447%。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2020年度述职报告。

　　《2020年度独立董事述职报告》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　五、律师出具的法律意见书

　　1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

　　2.律师姓名：包敬欣、穆晓霞

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1.大连华锐重工集团股份有限公司2020年度股东大会会议决议；

　　2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年5月21日