证券代码：000539、200539     证券简称：粤电力A、粤电力B     公告编号：2021-33

　　公司债券代码：149113         公司债券简称：20粤电01

　　公司债券代码：149369         公司债券简称：21粤电01

　　公司债券代码：149418         公司债券简称：21粤电02

　　广东电力发展股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2021年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月20日9:15至2021年5月20日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长王进先生

　　6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司部分高级管理人员、部门部长、年审会计师、公司律师列席了本次会议。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　8、会议出席情况

　　■

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　2、议案表决情况

　　（1）审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：通过

　　■

　　（2）审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：通过

　　■

　　（3）审议《关于〈2020年度财务报告〉的议案》

　　表决结果：通过

　　■

　　（4）审议《关于〈2020年度利润分配和分红派息方案〉的议案》

　　表决结果：通过

　　■

　　（5）审议《关于〈2020年年度报告〉和〈2020年年度报告摘要〉的议案》

　　表决结果：通过

　　■

　　（6）审议《关于2021年度预算方案的议案》

　　表决结果：通过

　　■

　　（7）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

　　表决结果：通过

　　■

　　（8）审议《关于申请注册发行储架式公司债券的议案》

　　表决结果：通过

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　　（9）审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》

　　表决结果：通过

　　■

　　（10）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

　　修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn

　　表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为99.9825%，占有效表决权股份总数的2/3以上）

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师见证，律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二O二一年五月二十一日

　　证券代码：000539、200539　   　　证券简称：粤电力A、粤电力B　  公告编号：2021-34

　　公司债券代码：149113         公司债券简称：20粤电01

　　公司债券代码：149369         公司债券简称：21粤电01

　　公司债券代码：149418         公司债券简称：21粤电02

　　广东电力发展股份有限公司第九届董事会2021年第二次通讯会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2021年第二次通讯会议于2021年5月10日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　董事会召开时间：2021年5月20日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：通讯表决

　　3、董事会出席情况

　　会议应到董事15名（其中独立董事5名），实到董事15名（其中独立董事5名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

　　4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向广东粤电大亚湾综合能源有限公司增资的议案》

　　为推动公司清洁能源项目发展，加快大亚湾综合能源站项目（以下简称“项目”）的落地实施，公司董事会同意公司与惠州大亚湾石化工业区投资有限公司同步向广东粤电大亚湾综合能源有限公司（以下简称“大亚湾热电公司”）增资16,000万元，用于大亚湾热电公司购置项目建设用地，其中我公司按照80%股权比例需出资12,800万元。

　　大亚湾热电公司于2020年3月23日注册成立，现有注册资本2,200万元。项目一期拟投资42亿元建设2套9H级（660-800MW）燃气蒸汽联合循环热电联产机组以及2台150t/h燃气锅炉，建成后向埃克森美孚化工惠州项目（以下简称“美孚项目”）等化工企业供应超高压蒸汽，同步消纳美孚项目工艺尾气。项目已列入广东省“十四五”能源规划和广东省“十四五”重点项目。目前，大亚湾热电公司正在加快推进项目可研等前期工作。

　　本议案经15名董事投票表决通过，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会2021年第二次通讯会议决议；

　　特此公告

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二一年五月二十一日