证券代码：603630 证券简称：拉芳家化   公告编号：2021-039

　　拉芳家化股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：安信证券股份有限公司

　　●本次委托理财金额：募集资金6,000万元

　　●委托理财产品名称：安信证券收益凭证-安益乐享445号

　　●委托理财期限：62天

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用情况下，使用最高额度不超过合计人民币32,000万元的暂时闲置资金购买理财产品，上述额度可滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月28日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　一、本次使用闲置募集资金委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，并保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

　　（二）委托理财的资金来源

　　公司本次在安信证券股份有限公司购买的委托理财资金来源为闲置募集资金，具体内容如下：

　　根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）43,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币801,804,000.00元，扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后，实际募集资金到账金额为人民币760,377,949.20元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360号”《验资报告》。

　　公司首次公开发行的募集资金使用情况详见公司2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）本次使用闲置募集资金进行委托理财的情况

　　公司在安信证券股份有限公司购买的“安信证券收益凭证-安益乐享445号”，具体情况如下：

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　　（四）公司对闲置募集资金委托理财风险的内部控制

　　公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保理财产品事宜的有效开展和规范运行。公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可提议召开董事会，审议停止该投资。

　　二、本次使用闲置募集资金委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　公司在安信证券股份有限公司购买的“安信证券收益凭证-安益乐享445号”的主要条款如下：

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　　（二）委托理财的资金投向

　　公司本次委托理财的资金投向为本金保障固定收益型产品。

　　（三）使用闲置募集资金购买理财产品的其他情况

　　公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　（四）风险控制分析

　　尽管理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下措施控制风险：

　　（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　（2）公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

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　　（二）受托方最近2年主要财务指标

　　单位：万元币种：人民币

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　　安信证券股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、风险提示

　　尽管公司本次使用闲置募集资金委托理财拟购买的产品属于本金保障固定收益型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、截止本公告，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

　　金额：人民币万元

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　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2021年5月21日

　　证券代码：603630          证券简称：拉芳家化          公告编号：2021–040

　　拉芳家化股份有限公司

　　关于媒体报道的说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要风险提示：

　　●拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）本次投资医美国际控股集团有限公司（外文名称：Aesthetic Medical International Holdings Group Limited，以下简称“医美国际”；证券代码为：AIH）的金额较小，本次投资主要是财务投资并取的财务投资收益，投资完成后持有医美国际股份的比例较低。公司未向医美国际派驻董事，对医美国际不产生重大影响，对公司本年收益影响较小。

　　●2020年医美国际的净利润为人民币-24,690.50万元，公司本次投资医美国际存在收益不达预期的风险。

　　●公司认购医美国际股份的事项，还需要履行必要的外部审批/备案程序（包括向商务部、外管局等相关部门办理审批/备案的手续），上述审批/备案程序是否能通过存在一定的不确定性。

　　●受二级市场股价波动的影响，可能导致医美国际二级市场股票价格低于公司本次认购价格，继而影响公司参与医美国际本次发行股票的投资效益。

　　●公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售，旗下拥有 “拉芳”、“美多丝”、“雨洁” “黛尔珀”、“瑞铂希”、T8、肌安特及VNK等品牌。公司经营情况正常，市场环境未发生重大变化、主营业务、商业模式未发生重大调整；本次认购不会对公司生产经营产生重大影响。

　　一、媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项的情况

　　近期有媒体关注到公司参与认购医美国际发行股份的相关事项，公司现将具体情况说明如下：

　　1、2021年5月16日，公司与医美国际及其下属公司深圳鹏爱医院投资管理有限公司签订了《关于医美国际控股集团有限公司之股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。公司以自有资金按照8.5美元每3股的价格认购医美国际发行的5,329,410股股份，认购金额为15,100,000美元，本次认购完成后，公司将持有医美国际约7%的股权。公司本次投资医美国际的持股比例较小，因此对公司业绩影响较小；同时公司未向医美国际派驻董事，对医美国际不产生重大影响。

　　2、公司作为财务投资者参与医美国际的股份认购，公司与医美国际除签署上述《认购协议》外，未与医美国际及其附属企业签署其他战略协议。

　　3、2020年度医美国际业绩亏损，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年度及2019年度主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

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　　近2年医美国际的财务数据显示，公司本次投资医美国际存在收益不达预期的风险。

　　4、公司本次认购医美国际7%股份的事项，除了尚需满足“《认购协议》的主要内容”中所述的“认购发行股份的先决条件”外，还需要履行必要的外部审批/备案程序，上述相关程序尚存在一定的不确定性。

　　二、相关风险提示

　　1、二级市场风险提示

　　公司股票价格自2021年5月6日至2021年5月20日，公司股票价格累计涨幅为46.85%，显著高于沪市大盘同期涨幅1.76%，偏离值累计达到45.09%。鉴于近期公司股票价格短期波动幅度大、换手率较高、成交金额大，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　2、其他项目的风险提示

　　（1）除了尚需满足“《认购协议》的主要内容”中所述的“认购发行股份的先决条件”外，还需要履行必要的外部审批/备案程序（包括向商务部、外管局等相关部门办理审批/备案的手续），上述审批/备案程序是否能通过存在一定的不确定性。

　　（2）公司本次投资医美国际存在收益不达预期的风险。

　　（3）受二级市场股价波动的影响，可能导致医美国际二级市场股票价格低于公司本次认购价格，继而影响公司参与医美国际本次发行股票的投资效益。

　　3、其他风险提示

　　郑重提醒广大投资者，公司相关信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2021年5月21日