本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李跃进先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《2020年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《2020年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《2020年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于公司为关联方提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于制定〈股东分红回报规划（2021年-2023年）〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《2020年监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过，其中议案12为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：许国涛、张一哲

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　科达制造股份有限公司

　　2021年5月21日