本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况：

　　（1）现场会议时间：2021年5月20日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2021 年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5

　　月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20

　　日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座

　　6901-01A单元。

　　（4）召开方式：现场投票和网络投票

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：公司董事长周磊先生

　　（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表5人、代表股份317,792,040股、占公司有表决权总股份的42.3772%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份93,020,040股，占公司有表决权总股份的12.4041％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份224,772,000股，占公司有表决权总股份的29.9731％。

　　出席本次会议的中小股东情况为：

　　出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份1,193,502股，占公司有表决权总股份的0.1591％。

　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份1,192,502股，占公司有表决权总股份的0.1590％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份1,000股，占公司有表决权总股份的0.0001％。

　　3、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

　　议案1：《关于2020年度董事会工作报告》的议案。

　　①表决情况：

　　同意317,792,040股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100  ％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权  0股），占出席会议中小股东所持股份的0 ％。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案2：《关于2020年度监事会工作报告》的议案。

　　①表决情况：

　　同意317,792,040股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100  ％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权  0股），占出席会议中小股东所持股份的0 ％。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案3：《关于2020年年度报告》及其摘要的议案。

　　①表决情况：

　　同意317,792,040股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100  ％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权  0股），占出席会议中小股东所持股份的0 ％。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案4：《关于2020年度财务决算报告》的议案。

　　①表决情况：

　　同意317,792,040股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100  ％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权  0股），占出席会议中小股东所持股份的0 ％。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案5：《关于2021年度财务预算报告》的议案。

　　①表决情况：

　　同意316,920,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.7258％；反对871,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.2742％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意322,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.9878 ％；反对871,402股，占出席会议中小股东所持股份的73.0122   ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案6：《关于公司2020年度利润分配方案》的议案。

　　①表决情况：

　　同意317,792,040股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100  ％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权  0股），占出席会议中小股东所持股份的0 ％。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案7：《关于续聘会计师事务所》的议案。

　　①表决情况：

　　同意317,792,040股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100  ％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权  0股），占出席会议中小股东所持股份的0 ％。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案8：《关于2020年度董事、监事薪酬》的议案。

　　①表决情况：

　　同意317,792,040股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100  ％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权  0股），占出席会议中小股东所持股份的0 ％。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案9：《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险》的议案。

　　①表决情况：

　　同意317,792,040股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100  ％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权  0股），占出席会议中小股东所持股份的0 ％。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案10：关于修订《公司章程》的议案。

　　①表决情况：

　　同意317,792,040股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100  ％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权  0股），占出席会议中小股东所持股份的0 ％。

　　本议案已经出席股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案11：关于修订《股东大会议事规则》的议案。

　　①表决情况：

　　同意317,792,040股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100  ％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权  0股），占出席会议中小股东所持股份的0 ％。

　　本议案已经出席股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案12：关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　①表决情况：

　　同意317,792,040股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100  ％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权  0股），占出席会议中小股东所持股份的0 ％。

　　本议案已经出席股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案13：关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　①表决情况：

　　同意317,792,040股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100  ％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权  0股），占出席会议中小股东所持股份的0 ％。

　　本议案已经出席股东大会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案14：关于制定《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》的议案。

　　①表决情况：

　　同意317,792,040股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,193,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100  ％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权  0股），占出席会议中小股东所持股份的0 ％。

　　②表决结果：议案通过。

　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：孔维维、吴瑶

　　3、律师事务所负责人：赖继红

　　4、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年五月二十日