证券代码：000727         证券简称：冠捷科技        公告编号：2021-054

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　第九届董事会第十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十九次临时会议，会议通知于2021年05月18日以电邮方式发出，会议于2021年05月20日上午9:30以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》

　　根据股东方推荐，公司董事会提名委员会对候选人进行资格核实、审查后，建议提名宣建生先生、徐国飞先生、李峻先生、孙劼先生、徐国忠先生、姚兆年先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生为公司第十届董事会独立董事候选人。该届董事会董事任期自公司股东大会通过之日起三年。

　　因提前换届，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》第十二条执行，以及仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三名独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案无异议方可提交股东大会审议。

　　独立董事对本次换届发表了独立意见：

　　1、任职资格合法：我们审阅了被提名者的履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒。经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。

　　2、聘任程序合法：公司在聘任非独立董事、独立董事的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　3、我们同意提名宣建生先生、徐国飞先生、李峻先生、孙劼先生、徐国忠先生、姚兆年先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　董事候选人简历附后。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、确定公司2021年第三次临时股东大会相关事宜

　　详见2021-056《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年05月21日

　　非独立董事候选人简历

　　宣建生，男，1944年生，中国台湾，纽约大学理工学院系统工程哲学博士及波士顿大学系统工程硕士研究生。曾任职于美国通用电气、台湾百事可乐、台湾东南碱业、台湾潘氏集团，长期从事企业管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。1989年4月加入冠捷科技有限公司，现任董事会主席兼行政总裁；兼任集团若干附属公司董事、安瑞科技股份有限公司独立董事、佳格食品股份有限公司董事、上海佳格食品股份有限公司董事长、佳格投资（中国）有限公司董事长等职。

　　宣建生先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　徐国飞，男，1962年出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任熊猫电子集团有限公司通信装备常务副经理，熊猫电子集团有限公司军工产业总经理，熊猫电子集团有限公司副总经理、熊猫电子集团有限公司总经理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、南京熊猫电子股份有限公司董事长、南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长，中国电子信息产业集团有限公司总经理助理、深圳市京华电子股份有限公司董事长等；现任熊猫电子集团有限公司执行董事，本公司董事。

　　徐国飞先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李峻，男，1975年出生，研究生工学博士，正高级工程师。曾任中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司咨询师、部门总经理、执行总裁、总裁，北京赛迪数据有限公司副总经理，中国电子信息产业发展研究院北京赛迪通呼叫中心有限公司执行总裁，中国电子信息产业发展研究院副总工程师，中国电子信息产业集团有限公司规划科技部副主任、主任，中国电子信息产业集团有限公司办公厅主任；现任中国电子信息产业集团有限公司综合管理部主任。

　　李峻先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　孙劼，男，1966年出生，本科工学学士，正高级工程师，曾任电子工业部第三十八研究所助理工程师、工程师、高级工程师，信息产业部第三十八研究所电子工程部副主任、电子部副主任，中国电子科技集团公司第三十八研究所国际合作部主任、所长助理，中国电子信息产业集团有限公司市场营销部副主任、军工事业部主任、生产运营部主任；现任中国电子信息产业集团有限公司运营管理部主任。

　　孙劼先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　徐国忠，男，1970年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任南京光华电子注塑厂副厂长、副书记，南京家用电器厂厂长，熊猫集团营销总公司湖南销售分公司总经理，熊猫集团南京华格电汽塑业有限公司副总经理、总经理，南京熊猫电子股份有限公司副总工程师，南京熊猫电子制造有限公司副总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司新型显示业务管理部主任，南京中电熊猫平板显示科技有限公司总经理，南京华东电子信息科技股份有限公司总经理；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事长,本公司董事长，党委副书记。

　　徐国忠先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　姚兆年，男，1967年出生，经济学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员，南京医药股份有限公司监事会主席，南京港务管理局第四港务公司副总会计师兼财务科科长，南京港务管理局发展计划处投资管理科科长，南京港务管理局财务处副处长，南京港股份有限公司总会计师，南京港口集团公司财务部部长兼资金结算中心主任，南京港（集团）有限公司财务部部长，南京新工投资集团有限责任公司总会计师，南京港股份有限公司监事，南京港龙潭集装箱有限公司监事。现任南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员。跃进汽车集团执行董事、总经理，南京跃进汽车有限公司董事长，本公司董事。

　　姚兆年先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　独立董事候选人简历

　　曾文仲,男，1942年生，英国国籍，纽约理工大学电子工程及营运研究硕士研究生学历，伦敦帝国理工学院电子工程学士学历。曾任沿海绿色家园有限公司主席及执行董事，冠捷科技有限公司（00903.HK）独立董事，九龙交易所董事，星岛集团有限公司董事，台湾国泰世华商业银行股份有限公司董事，第九届、第十届及第十一届中国人民政治协商会议全国委员会委员，第六届、第七届及第八届中华全国归国华侨联合会委员。现任沿海绿色家园有限公司荣誉主席及高级顾问。

　　曾文仲先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　曾文仲先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　蔡清福，男，1958年生，美国国籍，芝加哥大学商学院工商管理硕士研究生学历，德克萨斯大学会计学士学历，美国注册会计师（CPA）以及注册管理会计师（CMA）。曾任职于美林证券（Merrill Lynch），雷曼兄弟（Lehman Brothers），摩根大通（JP Morgan Chase），美国银行（Bank of America），建达证券（Cantor Fitzgerald），F＆C（英国）资产管理公司。现任中银国际控股有限公司董事总经理，证券及固定收益类产品销售，交易及研究板块的全球主管；兼任中山大学岭南学院兼职教授，金融稳定中心（Center for Financial Stability）资深顾问，九江银行股份有限公司独立非执行董事，百年保险资产管理有限责任公司独立非执行董事。

　　蔡清福先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　蔡清福先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　高以成，男，1970年生，清华大学五道口金融学院金融EMBA，华南理工大学企业管理博士及工商管理硕士。曾任好孩子集团执行总裁，海尔集团副总裁；曾兼任华锐风电科技（集团）股份有限公司董事、重庆灵狐科技股份有限公司董事。现任北京逢时资本管理有限公司联合创始人兼CEO。

　　高以成先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　高以成先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000727         证券简称：冠捷科技        公告编号：2021-055

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　第九届监事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十六次临时会议，会议通知于2021年05月18日以电邮方式发出，会议于2021年05月20日上午10:30以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》

　　根据股东方推荐，拟选举赵冀先生、洪薇女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。该届监事会监事任期自公司股东大会通过之日起三年。

　　因提前换届，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》第十二条执行，以及仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　非职工监事候选人简历附后。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年05月21日

　　非职工监事候选人简历

　　赵冀，男，1963年出生，研究生学历，高级会计师。曾任中国电子系统工程公司财务处副处长、处长，资产处处长，资产财务部经理，副总会计师、总会计师；夏新电子股份有限公司财务总监；中国电子产业开发公司总会计师；中国瑞达投资发展集团公司总会计师；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师、南京中电熊猫置业有限公司监事会主席，南京中电熊猫家电有限公司董事，南京熊猫电子股份有限公司监事会主席，成都中电熊猫显示科技有限公司职工监事，本公司监事会主席。

　　赵冀先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　洪薇，女，1972年出生，本科学历，工商管理经济师。曾任南京机电产业（集团）有限公司规划发展部业务主办、业务主管；南京思创资产管理公司总经理；南京机电房产经营公司总经理；南京机电产业（集团）有限公司规划科技部副部长；南京新工投资集团有限责任公司规划投资部副部长；南京文化投资控股（集团）有限责任公司资产运营部经理；现任南京新工投资集团有限责任公司总经济师、党委委员，南京市创新投资集团有限责任公司董事，本公司监事。

　　洪薇女士在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000727           证券简称：冠捷科技          公告编号：2021-057

　　冠捷电子科技股份有限公司关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会拟将进行提前换届选举。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年05月20日召开了职工大会,会议选举林相如先生为公司第十届监事会职工代表监事，将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会任期一致。

　　林相如先生简历附后。

　　特此公告。

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年05月21日

　　职工代表监事简历

　　林相如先生，1975年生，中国台湾籍，伦敦城市大学卡斯商学院投资管理硕士研究生学历，纽约长岛大学工商管理硕士研究生学历。曾任职于瑞银环球资产管理台湾分公司、联华资产管理有限公司北京代表处，在投资管理和金融领域积累了丰富的管理经验。2006年10月加入冠捷科技有限公司，现任冠捷科技有限公司总裁特别助理。

　　林相如先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000727         证券简称：冠捷科技        公告编号：2021-056

　　冠捷电子科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2021年06月08日下午2:30

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年06月08日（周二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年06月08日（周二）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年06月02日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2021年06月02日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　　（二）提案名称：

　　1、审议公司《关于董事会提前换届选举的议案》

　　1.01选举宣建生为第十届董事会非独立董事

　　1.02选举徐国飞为第十届董事会非独立董事

　　1.03选举李峻为第十届董事会非独立董事

　　1.04选举孙劼为第十届董事会非独立董事

　　1.05选举徐国忠为第十届董事会非独立董事

　　1.06选举姚兆年为第十届董事会非独立董事

　　1.07选举曾文仲为第十届董事会独立董事

　　1.08选举蔡清福为第十届董事会独立董事

　　1.09选举高以成为第十届董事会独立董事

　　2、审议公司《关于监事会提前换届选举的议案》

　　2.01选举赵冀为第十届监事会非职工监事

　　2.02选举洪薇为第十届监事会非职工监事

　　（三）以上提案已于2021年05月20日分别经公司第九届董事会第十九临时会议、第九届监事会第十六次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2021年05月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2021-054《第九届董事会第十九次临时会议决议公告》和2021-055《第九届监事会第十六次临时会议决议公告》。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　（四）在审议提案1、2时，因本议案影响中小股东利益，将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于2021年06月07日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2021年06月07日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　　2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

　　六、其他

　　与会代表交通及食宿费自理。

　　联系地址：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技证券部。

　　邮政编码：210033

　　联系电话：025-66852685/66852686,025-89617777-5209

　　传真号码：025-66852680

　　电子邮箱：zqb@huadongtech.com

　　七、备查文件

　　第九届董事会第十九次临时会议决议；

　　第九届监事会第十六次临时会议决议。

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年05月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为：360727。

　　投票简称为：冠捷投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年06月08日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年06月08日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年06月08日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　■

　　委托人股东账户：                    委托人持有股数：             股

　　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）：                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托日期：2021年   月   日

　　注：法人单位委托需要加盖单位公章。