证券代码：002946   证券简称：新乳业  公告编号：2021-048

　　债券代码：128142  债券简称：新乳转债

　　新希望乳业股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、召开会议和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2020年年度股东大会于2021年5月20日在成都市高新区天府大道中段269号成都棕榈泉费尔蒙酒店会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2021年4月29日向全体股东发出，详见于同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年5月20日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。

　　6、会议召开地点：成都市高新区天府大道中段269号成都棕榈泉费尔蒙酒店会议室。

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席情况：

　　■

　　注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

　　2.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师、公司保荐代表人列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

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　　■

　　■

　　注：（1）议案5属关联交易事项，关联股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚、成都纵之望商务信息咨询服务中心（有限合伙）、成都品尚植商务服务中心（有限合伙）、成都迭享商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决，其所持股份数合计为721,689,116股不计入本议案有表决权的股份总数。

　　（2）议案12属关联交易事项，关联股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司回避表决，其所持股份数合计为694,393,946股不计入本议案有表决权的股份总数。

　　（3）议案11为特别决议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事沈亦文先生代表公司第二届董事会独立董事进行了述职。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　2、见证律师：蔡丽、胡翔宇

　　3、律师见证结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、新希望乳业股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月21日

　　证券代码：002946  证券简称：新乳业  公告编号：2021-046

　　债券代码：128142  债券简称：新乳转债

　　新希望乳业股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年5月14日以邮件方式发出召开第二届董事会第九次会议的通知，2021年5月19日以通讯方式召开了第二届董事会第九次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1. 审议通过“关于公司《2021-2025年战略规划》的议案”。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2021-2025年战略规划》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过“关于《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案”。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过“关于变更注册资本并修订公司章程的议案”。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

　　三、备查文件

　　1．新希望乳业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月20日

　　证券代码：002946  证券简称：新乳业  公告编号：2021-047

　　债券代码：128142  债券简称：新乳转债

　　新希望乳业股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日召开了第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股份，并对公司章程有关注册资本、股份总数条款进行修订。现将有关事项说明如下：

　　根据公司第二届董事会第四次会议、第二届董事会第六次会议和2021年第一次临时股东大会决议，公司实施了2020年限制性股票激励计划，以定向发行股份的方式向公司董事、高级管理人员、核心管理及核心骨干人员以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有重要影响的其他员工等41位激励对象授予限制性股票1,378万股，每股面值1元，每股授予价格为人民币9.35元。在办理限制性股票授予登记过程中，两名激励对象因个人原因离职，放弃认购其全部获授的限制性股票共计22万股。本激励计划激励对象的实际授予人数由41人变更为39人，授予的限制性股票数量由1,378万股变更为1,356万股。相关激励对象已以货币足额缴纳出资额，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2021年3月9日出具了“毕马威华振验字第2100498号”验资报告。

　　公司2020年限制性股票激励计划授予的股票已于2021年5月12日完成登记上市，公司总股本由853,710,666股变更为867,270,666股；公司注册资本由人民币85,371.0666万元变更为人民币86,727.0666万元。根据上述公司注册资本和总股本的变更情况，对公司章程相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会决议，公司股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会本次变更注册资本、修订公司章程的事项已经得到股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。在公司董事会本次会议审议通过因2020年限制性股票激励计划变更公司注册资本并修订公司章程的议案后，公司将及时办理工商变更、备案登记的相关手续。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月20日