本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　1、重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020年度股东大会

　　■

　　2、本行2021年第一次A股类别股东会议

　　■

　　3、本行2021年第一次H股类别股东会议

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本行2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议（以下简称“本次股东大会”）由本行董事长林军女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。

　　(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 本行在任董事13人，出席12人，杨雨松董事因事未能出席本次股东大会；

　　2、 本行在任监事9人，出席8人，侯国跃监事因事未能出席本次股东大会；

　　3、 本行董事会秘书彭彦曦女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　2020年度股东大会

　　1、 议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于《2020年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于《2020年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于《2020年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于《2021年度财务预算方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于《2020年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2021年度外部审计机构的聘请及报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于选举钟弦女士为重庆银行非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于2021年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于重庆银行2021年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于投资建设科技创新中心的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于修订《重庆银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

　　14.01议案名称：发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.02议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.03议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.04议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.05议案名称：债券利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.06议案名称：付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.07议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.08议案名称：转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.09议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.10议案名称：转股数量的确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.11议案名称：转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.12议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.13议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.14议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.15议案名称：向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.16议案名称：债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.17议案名称：本次募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.18议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.19议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于重庆银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：关于重庆银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：关于提请股东大会授权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、议案名称：关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　21、议案名称：关于重庆银行股份有限公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2021年第一次A股类别股东会议

　　1、关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

　　1.01 议案名称：发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.05议案名称：债券利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06议案名称：付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.07议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.08议案名称：转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.09议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.10议案名称：转股数量的确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.11议案名称：转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.12议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.13议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.14议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.15议案名称：向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.16议案名称：债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.17议案名称：本次募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.18议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.19议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于重庆银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于重庆银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于提请股东大会授权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于重庆银行股份有限公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2021年第一次H股类别股东会议

　　1、关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

　　1.01议案名称：发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.05议案名称：债券利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06议案名称：付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.07议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.08议案名称：转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.09议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.10议案名称：转股数量的确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.11议案名称：转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.12议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.13议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.14议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.15议案名称：向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.16议案名称：债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.17议案名称：本次募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.18议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.19议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于重庆银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于重庆银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于提请股东大会授权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于重庆银行股份有限公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　（1）2020年度股东大会第14-21项议案，2021年第一次A股类别股东会议的所有议案以及2021年第一次H股类别股东会议的所有议案均为特别决议案，已获得出席相关股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）2020年度股东大会的议案10由于涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆渝富（香港）有限公司、重庆市地产集团有限公司、力帆科技（集团）股份有限公司、力帆国际（控股）有限公司、重庆路桥股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆国际信托股份有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆宾馆有限公司、重庆康居物业发展有限公司、重庆联合产权交易所集团有限公司、西南证券股份有限公司、重庆市城市害虫防治研究所等与议案中交易对手构成关联关系的股东均已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：郭昕、孙凤敏

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的重庆银行股份有限公司2020年度股东大会决议、2021年第一次A股类别股东会议决议、2021年第一次H股类别股东会议决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　重庆银行股份有限公司

　　2021年5月20日