证券代码：600266                    证券简称：城建发展               公告编号：2021-25

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　关于2021-2022年度担保授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：公司的全资及控股子公司

　　●担保金额：不超过126亿元（含126亿元）

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●上述事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会审批如下对外担保：自股东大会批准担保授权之日起12个月内，公司对全资及控股子公司担保发生额不超过126亿元（含）的任一笔担保，其中对全资子公司担保发生额不超过96亿元（含），对控股子公司担保发生额不超过30亿元（含）。若担保发生额超过126亿元或其他须由股东大会审批的担保仍由股东大会审议。

　　（二） 本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2021年5月19日召开的第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于2021-2022年度担保授权的议案》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、具体担保情况

　　在上述担保额度范围内，公司预计自股东大会批准担保授权之日起12个月内，新发生的担保事项具体如下：

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　■

　　四、授权

　　上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会授权公司董事会审批上述担保具体事宜，包括：

　　1、在担保实际发生时，在预计的对全资子公司的担保总额度内，可以对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度；在预计的对控股子公司的担保总额度内，可以对不同控股子公司相互调剂使用其预计额度。上述对全资子公司、控股子公司预计担保额度不相互调剂使用。

　　2、在股东大会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保期限、融资机构/债权人等。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，公司为全资子公司、控股子公司提供担保满足了其经营发展需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司实际情况和整体利益，担保风险总体可控。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为公司本次议案所涉及的担保均为对全资及控股子公司提供的担保，有助于拓展全资及控股子公司融资渠道，降低其融资成本，保证各公司的持续、稳健发展，且担保风险处于可控范围，没有损害公司股东特别是中小股东的权益，该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　七、上网公告附件

　　1、公司第七届董事会第五十二次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　证券代码：600266        证券简称：城建发展             公告编号：2021-23

　　北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年5月19日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十二次会议在公司九楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人。董事长陈代华主持了会议。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于转让北京城安辉泰置业有限公司10%股权的议案

　　同意公司转让所持北京城安辉泰置业有限公司（以下简称“城安辉泰”）10%股权。城安辉泰注册资本2亿元，股东实际缴纳出资额为0元，公司持有40%股权。根据审计和资产评估结果，挂牌价格不低于40,907.26元，转让标的按照相关规定通过北京产权交易所挂牌转让。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于2021-2022年度担保授权的议案

　　为提高融资效率，提请股东大会授权董事会批准如下对外担保：自股东大会批准担保授权之日起12个月内，公司对全资及控股子公司担保发生额不超过126亿元（含）的任一笔担保，其中对全资子公司担保发生额不超过96亿元（含），对控股子公司担保发生额不超过30亿元（含）。若担保发生额超过126亿元或其他须由股东大会审批的担保仍由股东大会审议。

　　在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会授权公司董事会审批上述担保具体事宜，包括：

　　1、在担保实际发生时，在预计的对全资子公司的担保总额度内，可以对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度；在预计的对控股子公司的担保总额度内，可以对不同控股子公司相互调剂使用其预计额度。上述对全资子公司、控股子公司预计担保额度不相互调剂使用。

　　2、在股东大会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保期限、融资机构/债权人等。

　　独立董事就担保授权发表了独立意见，认为公司本次议案所涉及的担保均为对全资及控股子公司提供的担保，有助于拓展全资及控股子公司融资渠道，降低其融资成本，保证各公司的持续、稳健发展，且担保风险处于可控范围，没有损害公司股东特别是中小股东的权益，该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司发布的2021-25号公告。

　　该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、关于设立合作公司投资开发朝阳区崔各庄项目的议案

　　2021年5月10日，公司与招商局地产（北京）有限公司（以下简称“招商北京”）以联合体形式竞得北京市朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造项目30-L04地块R2二类居住用地（配建“公共租赁住房”）（以下简称“项目”）国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，联合体共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目具体开发运作。

　　合作公司暂定名北京招城房地产开发有限公司（以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本10亿元人民币，公司以现金方式出资5亿元，占合作公司50%股权，招商北京以现金方式出资5亿元，占合作公司50%股权。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、关于召开2020年年度股东大会的议案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司发布的 2021-24号公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-24

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月10日14点30分

　　召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月10日

　　至2021年6月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第五十次会议、第五十二次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月10日和2021年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2021-06、2021-07和2021-23公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；

　　委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。

　　2、登记时间：2021年6月4日上午9:00—11:00，下午1:00—4:00。

　　3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

　　4、登记联系方式：

　　（1）联系电话：010-82275598

　　（2）传真：010-82275598

　　（3）联系人：夏冉、张宇琛

　　六、其他事项

　　1、 与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　2、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　●报备文件

　　1、北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第五十次会议决议

　　2、北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第五十二次会议决议

　　3、北京城建投资发展股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京城建投资发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。