证券代码：002538            证券简称：司尔特          公告编号：2021-37

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

　　2、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　3、本次会议无新提案提交表决；

　　4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的81,951,500股和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午14:00；

　　网络投票时间：2021年5月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日交易时间，即上9:15—9:25,9:30—11:30 ，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司七楼会议室。

　　3、会议召集：公司董事会。

　　4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　5、现场会议主持人：董事长金国清先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表公司有表决权的股份182,259,000股，占公司有表决权股份总数的29.7981％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表公司有表决权的股份182,050,800股，占公司有表决权股份总数的29.7641％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份208,200股，占公司有表决权股份总数的0.0340％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份208,200股，占公司有表决权股份总数的0.0340％。

　　其中：通过网络投票的股东5人，代表股份208,200股，占公司有表决权股份总数的0.0340％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意182,259,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意208,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意182,259,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意208,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　3、审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　总表决情况：

　　同意182,259,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意208,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　4、审议通过《2020年度利润分配预案》；

　　总表决情况：

　　同意182,259,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意208,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　5、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　总表决情况：

　　同意182,259,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意208,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　6、审议通过《2020年年度报告及摘要》；

　　总表决情况：

　　同意182,259,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意208,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　7、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

　　总表决情况：

　　同意182,259,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意208,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　总表决情况：

　　同意182,259,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意208,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　9、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》；

　　独立董事简历附后。

　　总表决情况：

　　同意182,259,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意208,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　10、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意182,259,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意208,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意182,259,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意208,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　12、审议通过《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　总表决情况：

　　同意182,259,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意208,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成（合肥）律师事务所；

　　2、见证律师：吴启迪、张娟；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、北京大成（合肥）律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年度股东大会的法律意见。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十九日

　　附：简历

　　牛浩哲先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1984年出生，工商管理学学士，金融学硕士，中国执业注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、审计助理及审计经理，中泰创展控股有限公司平台公司副总经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。目前担任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）咨询总监及授薪合伙人。

　　牛浩哲先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特         公告编号：2021-38

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于第五届董事会第十五次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议于2021年5月19日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年5月14日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于变更第五届董事会专门委员会成员的议案》

　　由于公司原董事的离职和新董事的选举产生，同意变更公司各专门委员会的

　　成员，变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下：

　　（1）战略委员会

　　主任委员：金国清

　　委员：金政辉、袁其荣、袁天荣（独立董事）、罗忆松（独立董事）

　　（2）提名委员会

　　主任委员：罗忆松（独立董事）

　　委员：于泷、袁天荣（独立董事）

　　（3）审计委员会

　　主任委员：袁天荣（独立董事）

　　委员：张晓峰、牛浩哲（独立董事）

　　（4）薪酬与考核委员会

　　主任委员：牛浩哲（独立董事）

　　委员：金政辉、罗忆松（独立董事）

　　上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　二、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；

　　公司董事会同意聘任赵宏亮先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2021年5月20日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2021年5月20日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意聘任吴昌昊先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2021年5月20日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2021年5月20日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十九日

　　证券代码：002538              证券简称：司尔特             公告编号：2021-39

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司聘任赵宏亮先生（简历附后）担任公司副总经理兼公司财务总监职务，聘任吴昌昊先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任职自第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过之日起生效，任期至第五届董事会届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　吴昌昊先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　董事会秘书联系方式：

　　地址：安徽省宁国经济技术开发区

　　邮编：242300

　　电话：0563-4181590 ；18019558879

　　传真：0563-4181525

　　邮箱：GARIONWU@QQ.COM

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十九日

　　附：简历

　　赵宏亮先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1969年出生，中共党员，专业会计硕士，注册会计师、正高级会计师，系上海财经大学500强企业研究中心特聘教授、铜陵学院客座教授、安徽省首批会计领军人才。历任安徽省皖北煤电集团公司总会计师，大亚科技集团有限公司、大汉飞龙集团有限公司财务总监。

　　赵宏亮先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　吴昌昊先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1989年出生，硕士研究生学历，2008年9月-2012年6月，在悉尼科技大学获得国际商务学士学位，2012年9月-2013年6月，在佛罗里达国际大学获得金融学硕士学位。2014年3月至2021年4月担任国购投资有限公司融资经理，参与多次股权并购、内保外贷业务，以及公司债的发行、年度报告编制等信息披露工作。

　　吴昌昊先生曾在公司实际控制人袁启宏先生投资的的国购投资有限公司的融资管理中心任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。