本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海罗曼照明科技股份有限公司一楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙凯君女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人；独立董事黄培明因公无法出席。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘锋出席了会议；公司在任高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2020年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于确定公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　关联股东上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心（有限合伙）、孙建鸣、孙凯君、孙建文、王聚、王晓明、张啸风回避此项议案表决。

　　7、议案名称：公司2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　以上各议案的详细内容，请参见公司于2021年5月12日在上海证券交易所（https://sse.com.cn）披露的《公司2020年年度股东大会会议资料》。

　　本次会议同时听取了公司独立董事2020年度述职报告。

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均获通过。

　　2、议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　3、议案6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心（有限合伙）、孙建鸣、孙凯君、孙建文、王聚、王晓明、张啸风均回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：黄勇、叶菲

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，上海罗曼照明科技股份有限公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《上海罗曼照明科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2、 上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海罗曼照明科技股份有限公司

　　2021年5月20日