本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司于2021年4月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，并于2021年5月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的提示性公告》。

　　2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会。

　　2、召开时间：

　　3、现场会议时间为：2021年5月19日14:30开始

　　4、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日9:15-15:00。

　　现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　6、主持人：李水荣先生。

　　7、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场和网络投票的股东194人，代表股份5,192,622,905股，占上市公司总股份的76.9238％。

　　2、现场会议情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计45人，代表股份4,753,349,279股，占上市公司总股份的70.4163％。

　　3、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共149人，代表股份439,273,626股，占上市公司总股份的6.5074％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1.《2020年年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意5,192,031,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对438,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权153,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者表决情况为：同意502,025,048股，占出席会议中小股东所持股份的99.8823％；反对438,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0872％；弃权153,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0305％。

　　2.《2020年年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5,192,031,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对436,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权154,942股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者表决情况为：同意502,025,048股，占出席会议中小股东所持股份的99.8823％；反对436,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0869％；弃权154,942股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0308％。

　　3.《关于公司2020年年度利润分配的预案》

　　表决结果：同意5,192,361,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对260,162股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意502,354,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.9479％；反对260,162股，占出席会议中小股东所持股份的0.0518％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。

　　4.《2020年年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5,192,031,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对436,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权154,942股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者表决情况为：同意502,025,048股，占出席会议中小股东所持股份的99.8823％；反对436,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0869％；弃权154,942股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0308％。

　　5.《关于续聘2021年年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意5,157,494,572股，占出席会议所有股东所持股份的99.3235％；反对34,973,391股，占出席会议所有股东所持股份的0.6735％；弃权154,942股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者表决情况为：同意467,488,357股，占出席会议中小股东所持股份的93.0109％；反对34,973,391股，占出席会议中小股东所持股份的6.9583％；弃权154,942股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0308％。

　　6.《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　表决结果：同意5,192,031,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对436,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权155,142股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。其中，中小投资者表决情况为：同意502,024,848股，占出席会议中小股东所持股份的99.8822％；反对436,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0869％；弃权155,142股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0309％。

　　7.《关于确认公司2020年年度实际发生的日常关联交易及对2021年年度日常关联交易预计的议案》

　　7.01《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

　　关联股东李水荣、李永庆回避表决。

　　表决结果：同意4,699,407,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意502,601,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　7.02《与浙江浙石油贸易（新加坡）有限公司签订原油购销合同的议案》

　　关联股东李水荣回避表决。

　　表决结果：同意4,763,757,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意502,601,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　7.03《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》

　　关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、赵关龙回避表决。

　　表决结果：同意453,199,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。其中，中小投资者表决情况为：同意453,199,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966％；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　7.04《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》

　　关联股东李水荣、李永庆回避表决。

　　表决结果：同意4,699,407,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意502,601,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　7.05《与海南逸盛石化有限公司签订芳烃等产品购销合同的议案》

　　表决结果：同意5,192,607,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意502,601,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　7.06《与浙江省成品油贸易有限公司签订成品油产品购销合同的议案》

　　关联股东李水荣回避表决。

　　表决结果：同意4,763,757,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意502,601,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　7.07《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》

　　关联股东李水荣回避表决。

　　表决结果：同意4,763,757,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意502,601,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　7.08《与浙江昆盛石油化工销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》

　　关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣回避表决。

　　表决结果：同意631,301,090股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。其中，中小投资者表决情况为：同意502,601,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　7.09《与浙江巨荣石油化工销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》

　　关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣回避表决。

　　表决结果：同意631,301,090股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。其中，中小投资者表决情况为：同意502,601,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　7.10《与岱山辰宇置业有限公司签署房屋及车位合同的议案》

　　关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、赵关龙回避表决。

　　表决结果：同意453,199,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。其中，中小投资者表决情况为：同意453,199,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966％；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　7.11《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

　　关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、赵关龙回避表决。

　　表决结果：同意453,199,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。其中，中小投资者表决情况为：同意453,199,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966％；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　7.12《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》

　　关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、赵关龙回避表决。

　　表决结果：同意453,199,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。其中，中小投资者表决情况为：同意453,199,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966％；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　7.13《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

　　关联股东李水荣回避表决。

　　表决结果：同意4,763,757,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意502,601,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　7.14《向公司控股股东借款的议案》

　　关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、赵关龙回避表决。

　　表决结果：同意450,655,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.4354％；反对2,556,635股，占出席会议所有股东所持股份的0.5641％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。其中，中小投资者表决情况为：同意450,655,855股，占出席会议中小股东所持股份的99.4354％；反对2,556,635股，占出席会议中小股东所持股份的0.5641％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　8.《关于公司2021年年度互保额度的议案》

　　表决结果：同意5,189,394,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9378％；反对3,225,787股，占出席会议所有股东所持股份的0.0621％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意499,388,603股，占出席会议中小股东所持股份的99.3577％；反对3,225,787股，占出席会议中小股东所持股份的0.6418％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　9.《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》

　　表决结果：同意5,138,299,785股，占出席会议所有股东所持股份的98.9538％；反对54,320,820股，占出席会议所有股东所持股份的1.0461％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意448,293,570股，占出席会议中小股东所持股份的89.1919％；反对54,320,820股，占出席会议中小股东所持股份的10.8076％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　10.《关于开展2021年年度期货套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意5,192,607,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意502,601,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　11.《关于开展2021年年度外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：同意5,192,607,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意502,601,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　12.《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　表决结果：同意5,192,188,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对431,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意502,182,590股，占出席会议中小股东所持股份的99.9136％；反对431,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0859％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司

　　2021年5月19日