本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、届次：2020年度股东大会

　　2、召集人：第八届董事会

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室

　　5、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行投票的时间为2021年5月19日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2021年5月19日上午9:15）至投票结束时间（2021年5月19日下午15:00）间的任意时间

　　6、主持人：陈锦石董事长

　　7、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

　　8、会议出席具体情况：

　　■

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、年度审计会计师事务所及见证律师出席了会议。

　　二、会议决议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2020年度董事会报告》、《2020年度监事会报告》、《2020年度财务报告》、《2020年度利润分配与分红派息预案》、《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》、《2020年度报告和摘要》、《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》、《关于2021年度委托理财事项授权额度的议案》、《关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案》。通过累计投票方式选举侯其财先生为独立董事，任期与第八届董事会一致。

　　华志伟独立董事辞职生效，再次向华志伟独立董事在任职期间为公司做出的贡献致以诚挚谢意！

　　具体表决情况如下：

　　1、总体表决情况

　　（1）议案表决情况

　　■

　　■

　　（2）独立董事选举情况

　　■

　　2、中小投资者单独计票表决情况

　　（1）议案表决情况

　　■

　　（2）独立董事选举情况

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

　　2、律师姓名：沈璐晗、李珣瑶

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年度股东大会决议；

　　2、2020年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二○二一年五月二十日

　　附件：新任独立董事简历

　　侯其财，男，1965年出生，毕业于南开大学，获硕士学位，会计师。曾任光大银行深圳证券业务部总经理助理、财务总监、副总经理，光大证券投资银行总监，光大房地产副总经理，爱建证券总裁等职务。现任北控金服（北京）投资控股有限公司总经理。2021年5起任公司独立董事。