本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席3人，未出席董事及其原因：何友栋、黄明耀出差，郑建新因公务未出席，独立董事黄光阳、肖阳因公务未出席。

　　2、 公司在任监事7人，出席2人，未出席监事及其理由：张姝、彭家清、叶凌燕因公务未出席，林红出差，李日亮在党校学习。

　　3、 董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司部分高管的列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2020年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：公司2021年度融资计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：公司2021年度担保计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、

　　议案名称：关于2021年度向实际控制人及其关联方融资的计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于2021年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》（关联交易）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、会议还听取了《公司独立董事2020年度述职报告》。

　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案9、议案10、议案11即《关于2021年度向实际控制人及其关联方融资的计划》、《关于2021年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》及《关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉（关联交易）的议案》涉及关联交易，关联股东均为本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司（持股131,895,707股）和福建煤电股份有限公司（持股14,521,000股），该两个股东均为本公司实际控制人福能集团的子公司，已回避对上述2个议案的表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：王新颖、魏吓虹

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 本次股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司

　　2021年5月20日