本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午 15：00；

　　（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室；

　　（3）会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日9：15—9：25 、9:30-11:30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日9:15至15：00期间的任意时间。

　　（4）会议召集人：公司董事会；

　　（5）会议主持人：董事长郭英杰先生；

　　（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份114,830,373股，占上市公司总股份的44.8283％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份80,676,573股，占上市公司总股份的31.4951％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份34,153,800股，占上市公司总股份的13.3332％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份4,218,183股，占上市公司总股份的1.6467％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,064,383股，占上市公司总股份的1.5867％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份153,800股，占上市公司总股份的0.0600％。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决，审议通过如下议案：

　　议案1.00 《2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意114,680,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.8695％；反对149,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,068,383股，占出席会议中小股东所持股份的96.4487％；反对149,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.5513％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00 《2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意114,680,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.8695％；反对149,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,068,383股，占出席会议中小股东所持股份的96.4487％；反对149,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.5513％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.00 《2020年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意114,680,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.8695％；反对149,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,068,383股，占出席会议中小股东所持股份的96.4487％；反对149,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.5513％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案4.00 《关于2020年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意114,680,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.8695％；反对149,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,068,383股，占出席会议中小股东所持股份的96.4487％；反对149,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.5513％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案5.00 《2020年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意114,680,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.8695％；反对149,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,068,383股，占出席会议中小股东所持股份的96.4487％；反对149,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.5513％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案6.00 《关于开展套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意114,680,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.8695％；反对149,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,068,383股，占出席会议中小股东所持股份的96.4487％；反对149,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.5513％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020年度股东大会决议》；

　　2、《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年五月十九日