证券代码：601518        证券简称：吉林高速         公告编号：临2021-021

　　吉林高速公路股份有限公司第三届

　　董事会2021年第四次临时会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2021年5月19日以通讯方式召开第三届董事会2021年第四次临时会议，应参会董事7人, 实际参会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

　　（一）关于确定企业负责人绩效年薪考核系数的议案

　　同意企业负责人绩效年薪考核系数并按考核结果兑现绩效薪酬。

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　（二）关于2021年度企业负责人绩效年薪基数及考核指标的议案

　　根据公司《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人绩效考核管理办法》，确定企业负责人2021年度绩效年薪基数及考核指标。

　　表决结果：同意7票     反对0票     弃权0票

　　特此公告。

　　吉林高速公路股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　报备文件：吉林高速第三届董事会2021年第四次临时会议决议