本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次解除限售股份上市流通日为2021年5月24日（星期一）。

　　2．本次解除限售股份数量为16,049,776股，占公司股本总额的2.9952%。

　　一、本次非公开发行股票的基本情况

　　上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称为“百润股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1861号”《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）16,049,776股。本次非公开发行股份于2020年11月23日在深圳证券交易所上市。

　　本次非公开发行的发行对象与发行数量如下：

　　■

　　本次发行新增股份于2020年11月23日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共6个月。可上市流通时间为2021年5月24日（如遇非交易日顺延）。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至535,852,426股。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

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　　本次申请解除限售股份的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　（一）本次解除限售股份基本情况

　　1．本次解除限售股份上市流通日为2021年5月24日（星期一）。

　　2．本次解除限售股份数量为16,049,776股，占公司股本总额的2.9952%。

　　3．本次申请解除股份限售的股东数量为2名。

　　（二）股东股份解除限售及上市流通情况如下：

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　　四、本次解除限售后公司的股本结构变化

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　　注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构华创证券有限责任公司认为：百润股份本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；百润股份对上述信息的披露真实、准确、完整。保荐机构同意百润股份本次解除限售股份上市流通。

　　六、备查文件

　　1．《限售股份上市流通申请书》；

　　2．《限售股份上市流通申请表》；

　　3．《股份结构表和限售股份明细表》；

　　4．《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年五月二十日