本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形；

　　3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月19日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年5月19日当天

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

　　5、会议主持人：董事长薛向东先生

　　6、公司董事会于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别发布了《东华软件股份公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东共计9人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份1,160,777,126股，占公司股份总数的37.2583％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计157人，代表公司有表决权的股份40,005,576股，占公司股份总数的1.2841％。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共166人，代表公司有表决权的股份1,200,782,702股，占公司股份总数的38.5424％。其中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东160人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数42,126,176股，占公司股份总数的1.3522％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

　　公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进

　　行了表决。审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《2020年度报告》全文及摘要；

　　总表决情况：同意1,196,754,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.6645％；反对3,847,599股，占出席会议所有股东所持股份的0.3204％；弃权180,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0150％。

　　中小投资者的表决情况：同意38,097,977股，占出席会议中小股东所持股份的90.4378％；反对3,847,599股，占出席会议中小股东所持股份的9.1335％；弃权180,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4287％。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。

　　（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：同意1,196,875,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.6746％；反对3,725,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.3102％；弃权181,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0151％。

　　中小投资者的表决情况：同意38,219,177股，占出席会议中小股东所持股份的90.7255％；反对3,725,399股，占出席会议中小股东所持股份的8.8434％；弃权181,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4311％。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。

　　（三）审议通过《2020年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：同意1,196,874,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.6745％；反对3,315,599股，占出席会议所有股东所持股份的0.2761％；弃权592,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0494％。

　　中小投资者的表决情况：同意38,217,977股，占出席会议中小股东所持股份的90.7226％；反对3,315,599股，占出席会议中小股东所持股份的7.8706％；弃权592,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4067％。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。

　　（四）审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　总表决情况：同意1,196,718,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.6616％；反对3,882,199股，占出席会议所有股东所持股份的0.3233％；弃权181,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0151％。

　　中小投资者的表决情况：同意38,062,377股，占出席会议中小股东所持股份的90.3533％；反对3,882,199股，占出席会议中小股东所持股份的9.2156％；弃权181,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4311％。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。

　　（五）审议通过《2020年度利润分配预案》；

　　总表决情况：同意1,197,062,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.6902％；反对3,708,699股，占出席会议所有股东所持股份的0.3089％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　中小投资者的表决情况：同意38,406,177股，占出席会议中小股东所持股份的91.1694％；反对3,708,699股，占出席会议中小股东所持股份的8.8038％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0268％。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。

　　（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　总表决情况：同意1,196,948,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.6807％；反对3,161,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.2633％；弃权672,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0560％。

　　中小投资者的表决情况：同意38,291,696股，占出席会议中小股东所持股份的90.8976％；反对3,161,980股，占出席会议中小股东所持股份的7.5060％；弃权672,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.5964％。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。

　　（七）审议通过《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》；

　　总表决情况：同意1,193,208,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.3692％；反对7,572,999股，占出席会议所有股东所持股份的0.6307％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小投资者的表决情况：同意34,552,177股，占出席会议中小股东所持股份的82.0207％；反对7,572,999股，占出席会议中小股东所持股份的17.9769％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。

　　（八）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

　　总表决情况：同意1,193,208,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.3692％；反对7,572,999股，占出席会议所有股东所持股份的0.6307％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小投资者的表决情况：同意34,552,177股，占出席会议中小股东所持股份的82.0207％；反对7,572,999股，占出席会议中小股东所持股份的17.9769％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。

　　（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　总表决情况：同意1,197,577,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.7331％；反对3,200,599股，占出席会议所有股东所持股份的0.2665％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　中小投资者的表决情况：同意38,920,777股，占出席会议中小股东所持股份的92.3910％；反对3,200,599股，占出席会议中小股东所持股份的7.5976％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0114％。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、见证律师：王振强、王昆

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司董事签署的东华软件股份公司2020年年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2020年年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年五月二十日