本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月18日14:00；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长宋琳先生。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人32人，代表股份270,524,820股，占上市公司总股份的35.1322％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人7人，代表股份269,668,000股，占上市公司总股份的35.0209％。

　　通过网络投票的股东及股东委托代理人25人，代表股份856,820股，占上市公司总股份的0.1113％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人26人，代表股份1,456,820股，占上市公司总股份的0.1892％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人1人，代表股份600,000股，占上市公司总股份的0.0779％。

　　通过网络投票的股东及股东委托代理人25人，代表股份856,820股，占上市公司总股份的0.1113％。

　　8、公司董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东大会进行见证。

　　二、提案的审议情况

　　会议对下列议案进行了逐项审议，采用现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了下述议案，表决结果如下：

　　1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意269,766,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；

　　反对403,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.1492％；

　　弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1312％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意698,200股，占出席会议中小股东所持股份的47.9263％；

　　反对403,690股，占出席会议中小股东所持股份的27.7104％；

　　弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.3633％。

　　2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意269,766,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；

　　反对403,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.1492％；

　　弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1312％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意698,200股，占出席会议中小股东所持股份的47.9263％；

　　反对403,690股，占出席会议中小股东所持股份的27.7104％；

　　弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.3633％。

　　3、审议通过了《公司2020年度财务决算的报告》

　　总表决情况：

　　同意269,766,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；

　　反对403,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.1492％；

　　弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1312％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意698,200股，占出席会议中小股东所持股份的47.9263％；

　　反对403,690股，占出席会议中小股东所持股份的27.7104％；

　　弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.3633％。

　　4、审议通过了《公司2020年度报告及年度报告摘要》

　　总表决情况：

　　同意269,766,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；

　　反对403,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.1492％；

　　弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1312％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意698,200股，占出席会议中小股东所持股份的47.9263％；

　　反对403,690股，占出席会议中小股东所持股份的27.7104％；

　　弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.3633％。

　　5、审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》

　　总表决情况：

　　同意270,120,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.8507％；

　　反对403,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.1492％；

　　弃权170股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,052,960股，占出席会议中小股东所持股份的72.2780％；

　　反对403,690股，占出席会议中小股东所持股份的27.7104％；

　　弃权170股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0117％。

　　6、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意269,723,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.7037％；

　　反对446,590股，占出席会议所有股东所持股份的0.1651％；

　　弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1312％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意655,300股，占出席会议中小股东所持股份的44.9815％；

　　反对446,590股，占出席会议中小股东所持股份的30.6551％；

　　弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.3633％。

　　7、审议通过了《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意269,723,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.7037％；

　　反对446,590股，占出席会议所有股东所持股份的0.1651％；

　　弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1312％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意655,300股，占出席会议中小股东所持股份的44.9815％；

　　反对446,590股，占出席会议中小股东所持股份的30.6551％；

　　弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.3633％。

　　8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意269,766,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；

　　反对403,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.1492％；

　　弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1312％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意698,200股，占出席会议中小股东所持股份的47.9263％；

　　反对403,690股，占出席会议中小股东所持股份的27.7104％；

　　弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.3633％。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海新朋实业股份有限公司2020年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海新朋实业股份有限公司董事会

　　2021年5月19日