证券代码：688079   证券简称：美迪凯        公告编号：2021-017

　　杭州美迪凯光电科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江美迪凯光学半导体有限公司（原名：浙江嘉美光电科技有限公司）小礼堂【海宁市长安镇（高新区）新潮路15号】

　　（三）

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中夏利敏、李潇、郭飚、韩洪灵、黄静以通讯方式出席了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王懿伟出席了本次会议；财务总监华朝花列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于董事会2020年年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于监事会2020年年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于公司2020年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议情况：议案5 、议案9为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；

　　2、 议案4、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：齐鹏帅、高一鸣

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688079       证券简称：美迪凯  公告编号：2021-018

　　杭州美迪凯光电科技股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月24日（周一）下午14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”

　　（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：视频直播+中小投资者网络文字互动

　　一、说明会类型

　　杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告，为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年5月24日下午14:00-15:00召开2020年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次说明会将于2021年5月24日（周一）下午14:00-15:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以视频直播+中小投资者网络文字互动的方式召开。

　　三、参会人员

　　公司参加本次说明会人员包括：董事长兼总经理葛文志先生、董事会秘书王懿伟先生、财务负责人华朝花女士、首席研发官矢岛大和先生。（如有特殊情况，参会人员可能将进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年5月24日（周一）下午14:00-15:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　2、为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2021年5月21日（周五）17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱ipo@chinamdk.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、说明会联系人及咨询方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0571-56700355

　　联系邮箱：wyw@chinamdk.com

　　特此公告。

　　杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

　　2021年5月19日