证券代码：600795 证券简称：国电电力                  编号：临2021-36

　　债券代码：143662 债券简称：18国电02

　　债券代码：143716 债券简称：18国电03

　　债券代码：155522 债券简称：19国电01

　　债券代码：163327 债券简称：20国电01

　　债券代码：163551 债券简称：20国电02

　　国电电力发展股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年5月18日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事9人，出席9人；

　　2.公司在任监事4人，出席4人；

　　3.公司高管、董事会秘书列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1.议案名称：关于公司对晶阳公司计提减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

　　律师：赵瑞红、文洋

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　2.经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；

　　3.上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2021年5月19日

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临2021-37

　　债券代码：143662 债券简称：18国电02

　　债券代码：143716 债券简称：18国电03

　　债券代码：155522 债券简称：19国电01

　　债券代码：163327 债券简称：20国电01

　　债券代码：163551 债券简称：20国电02

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于2021年以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、回购股份基本情况

　　2021年4月16日，国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于2021年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币6亿元，不超过人民币12亿元，回购价格不超过人民币2.90元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月,即2021年4月16日至2021年7月15日。具体内容详见公司于2021年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司关于2021年以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2021-16）。

　　二、回购股份进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　2021年4月26日，公司首次实施2021年股份回购，截至2021年5月18日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份197,511,725股，占公司总股本19,650,397,845股的比例为1.0051%，回购成交最低价为2.22元/股,最高价为2.42元/股，支付的资金总额为人民币46,006.47万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2021年5月19日