本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，以现场或通讯方式出席6人；

　　2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

　　3、董事会秘书张建辉先生出席了本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于审议公司2021年度董事薪酬与津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于审议公司2021年度监事薪酬与津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于审议公司独立董事2020年度述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　2、 议案8，关联股东易存道、赵艳兴、北京易东兴股权投资中心（有限合伙）回避表决

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：张冉、姚佳

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2021年5月19日