证券代码：002331          证券简称：皖通科技         公告编号：2021-108

　　安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2021年5月18日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2021年5月15日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长周发展先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案：

　　一、审议通过《关于取消公司2021年第三次临时股东大会的议案》

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于取消2021年第三次临时股东大会的公告》刊登于2021年5月19日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于取消公司2021年第四次临时股东大会的议案》

　　本议案同意5票，反对3票，弃权0票。

　　独立董事罗守生先生对本议案投反对票，其反对的理由为：一是取消理由不成立；二是既然有网络投票，就不能拿疫情说事；三是违反了《公司法》之“单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，应当在两个月内召开临时股东大会。”

　　独立董事周艳女士对本议案投反对票，其反对的理由为：议案2所陈述的取消理由不成立。 公司董事会没有限制股东表决权的权力， 在司法判决或监管机关的认定之前， 股东的表决权不能被非法限制， 召开股东会也不存在所谓效力不确定之说；考虑到疫情情况，公司是可以召开网络股东大会的。

　　独立董事李明发先生对本议案投反对票，其反对的理由为：尊重并依法保护股东提案权；取消理由不充分。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于取消2021年第四次临时股东的公告》刊登于2021年5月19日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于注销控股子公司陕西皖通科技有限责任公司的议案》

　　本议案同意7票，反对0票，弃权1票。

　　独立董事周艳女士对本议案投弃权票，其弃权的理由为：公司2018年6月成立陕西分公司， 在陕西的业务原以分公司的形式进行， 隶属于公司信息化事业部管理。2019年9月公司成立陕西皖通控股子公司（上市公司70%、黎川30%），分公司的业务调整为由子公司承接。 同时期， 陕西宝彰建科信息科技有限公司经过工商变更，股东变更为南方银谷70%、黎川30%，同时增加经营范围，后续进一步提高注册资本。与陕西子公司发展的不尽如人意相比，陕西丝路银谷OBU车载电子标签项目2019年销售合同金额10,112万元，因此时任董事提出质疑。发生争议后，陕西皖通30%的小股东自行脱离公司管控平台，至年审会计师进场审计之时仍未接入，且两家公司合署办公。 公司此次提出注销陕西皖通，但公司后续在陕西地区的业务拓展规划未在议案中予以说明，也未在议案中分析说明陕西皖通业务发展不如预期的原因，仅以降低管理成本、进一步整合资源为由注销陕西皖通，不具说服力。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于注销控股子公司的公告》刊登于2021年5月19日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：002331          证券简称：皖通科技         公告编号：2021-109

　　安徽皖通科技股份有限公司关于取消2021年第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于取消公司2021年第三次临时股东大会的议案》，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2021年5月24日召开的2021年第三次临时股东大会，具体情况如下：

　　一、取消股东大会的有关情况

　　1、取消的股东大会的届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、取消的股东大会召集人：公司董事会

　　3、取消的股东大会召开时间：

　　现场会议时间：2021年5月24日14:30；

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、取消的股东大会股权登记日：2021年5月12日

　　二、取消股东大会的原因及后续事项安排

　　公司于2021年5月11日收到股东南方银谷科技有限公司（以下简称“南方银谷”）出具的《关于申请撤回提案并取消临时股东大会的函》，考虑到上市公司的长远发展和经营团队的稳定，同时为提高股东大会效率、节约会议成本，在2021年第三次临时股东大会只有南方银谷提起议案的情况下，南方银谷申请撤回于2021年4月26日向董事会出具的《关于提请召开安徽皖通科技股份有限公司临时股东大会的函》，同时申请取消2021年第三次临时股东大会。

　　鉴于此，公司董事会决定取消原定于2021年5月24日召开的2021年第三次临时股东大会。

　　三、其他说明

　　本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：002331          证券简称：皖通科技         公告编号：2021-110

　　安徽皖通科技股份有限公司关于取消2021年第四次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于取消公司2021年第四次临时股东大会的议案》，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2021年5月25日召开的2021年第四次临时股东大会，具体情况如下：

　　一、取消股东大会的有关情况

　　1、取消的股东大会的届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、取消的股东大会召集人：公司董事会

　　3、取消的股东大会召开时间：

　　现场会议时间：2021年5月25日14:30；

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、取消的股东大会股权登记日：2021年5月20日

　　二、取消股东大会的原因及后续事项安排

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于西藏景源企业管理有限公司的相关方存在一致行动关系的议案》，经董事会审议核查认为：股东西藏景源企业管理有限公司（以下简称“西藏景源”）及其一致行动人增持公司股票过程存在信息披露违规，自2019年7月1日至2021年11月8日期间，西藏景源及其一致行动人（含刘含）合计可行使表决权的股份比例为不超过7.27%，具体详见公司于2021年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于西藏景源企业管理有限公司等相关方存在一致行动关系的情况说明》；同时，上述事项导致公司与股东南方银谷科技有限公司之间就公司相关股东大会决议所涉相关议案存在决议撤销纠纷；鉴于2021年第四次临时股东大会由西藏景源提议召开且相关提案均由西藏景源提出，因此2021年第四次临时股东大会亦存在无效或可撤销的风险；

　　2、自2021年3月26日公司股东西藏景源提请召开临时股东大会始，截至2021年5月15日，不到两个月的时间内，公司涉及股权纠纷、表决权委托、股东大会决议、董事会决议等方面的重大诉讼多达5起，涉及相关股东的相关权利的股份数量已经超过公司总股份数的50%，案件涉及公司第一大股东、第二大股东、第三大股东等重要股东，且相关诉讼法院正在审理当中，法院判决结果将直接影响股东大会的最终决议。

　　3、目前处于新型冠状病毒肺炎疫情非常时期，为避免人群聚集，给社会增加不稳定因素，故暂时取消本次临时股东大会。

　　综上，鉴于2021年第四次临时股东大会存在无效或可撤销的风险；且公司目前股权状况处于极其不稳定的状态，且法院判决也将于近期做出决定，为保障公司稳健经营和规范运作，公司董事会决定取消原定于2021年5月25日召开的公司2021年第四次临时股东大会，待有权机关做出最终认定后，再行召开股东大会审议相关事项。

　　三、其他说明

　　本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：002331          证券简称：皖通科技         公告编号：2021-111

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于注销控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于注销控股子公司陕西皖通科技有限责任公司的议案》，公司控股子公司陕西皖通科技有限责任公司（以下简称“陕西皖通”）自设立以来未能实现预期经营目标，基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整，为了降低公司管理成本，进一步整合资源，公司拟注销控股子公司陕西皖通。

　　根据《公司章程》有关规定，本次注销控股子公司在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次注销控股子公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，也不构成关联交易。

　　一、拟注销的控股子公司基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：陕西皖通科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91610131MA6X4RJE99

　　注册地址：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷B3楼301室

　　公司组织性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：黎川

　　注册资本：叁佰万元

　　营业期限：2019-09-16至2034-09-15

　　经营范围：计算机软硬件销售、技术开发、技术服务、技术转让；计算机销售、技术开发、技术服务；信息系统集成服务；数据处理及存储服务；信息技术咨询服务；机电工程施工总承包；机电工程设计；监控系统的设计、安装、开发及维护；计算机及辅助设备的修理；仪器仪表、电子产品、计算机辅助设备、办公用品、文体用品（不含弩）、家用电器的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、现有股权结构情况

　　公司持有70%股权，黎川持有30%股权。

　　3、主要财务指标

　　截止2020年12月末主要财务数据（经审计），陕西皖通总资产为2,093,418.75元，负债为564,231.39元，净资产（所有者权益）为1,529,187.36元，未分配利润为-1,470,812.64元，累计净利润为-116,332.89元。

　　二、注销控股子公司的原因及对公司的影响

　　陕西皖通自设立以来未能实现预期经营目标，基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整，为了降低公司管理成本，进一步整合资源，公司拟注销控股子公司陕西皖通。

　　陕西皖通注销后，公司合并财务报表的范围发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

　　三、其他事项

　　公司董事会授权公司管理层安排相关人员按照相关法律法规的规定和要求，办理陕西皖通财务清算、工商注销等相关业务。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司董事会

　　2021年5月19日