证券代码：000158          证券简称：常山北明         公告编号：2021-024

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　二〇二〇年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二〇年度股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2021年5月18日下午2：00

　　2、网络投票时间：2021年5月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月18 日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021年5月18日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路161号公司二楼东会议室。

　　（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）现场会议主持人：公司董事长肖荣智先生

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）3人，代表股份数额639,313,116股，占公司总股本的39.9916%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计13人，代表股份5,714,156股，占公司总股份的0.3574％。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共16人，代表股份数额645,027,272股，占公司总股本的40.3491%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）14人，代表公司有表决权股份数6,713,431股，占公司股本总额0.4200%。

　　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

　　三、议案审议及表决情况

　　会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意644,888,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权138,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意644,888,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权138,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：同意645,020,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,707,131股，占出席会议中小股东所持股份的99.9062％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0596％；弃权2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0343％。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过了《2020年年度报告》

　　表决情况：同意644,888,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权138,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议通过了《2020年度财务决算方案》

　　表决情况：同意644,888,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权138,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议通过了《2020年度利润分配方案》

　　表决情况：同意645,020,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,707,131股，占出席会议中小股东所持股份的99.9062％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0596％；弃权2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0343％。

　　表决结果：通过。

　　（七）审议通过了《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　表决情况：同意644,854,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；反对37,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权134,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％。

　　其中：中小股东表决情况为：同意6,541,131股，占出席会议中小股东所持股份的97.4335％；反对37,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5571％；弃权134,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0094％。

　　表决结果：通过。

　　（八）审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

　　表决情况：同意189,724,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,707,131股，占出席会议中小股东所持股份的99.9062％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0596％；弃权2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0343％。

　　表决结果：通过。

　　（九）审议通过了《关于预计2021年公司与子公司担保额度的议案》

　　表决情况：同意645,020,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,707,131股，占出席会议中小股东所持股份的99.9062％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0596％；弃权2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0343％。

　　表决结果：通过。

　　（十）审议通过了《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》

　　表决情况：同意644,991,572股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对35,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,677,731股，占出席会议中小股东所持股份的99.4682％；反对35,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5318％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（十一）审议通过了《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉相关条款的议案》

　　表决情况：同意645,027,272股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本公司聘请的北京市天元律师事务所陈惠燕、车佳美律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明    公告编号：2021-025

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于举办2021年网上集体业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2021年5月24日（星期一），下午15:50-17:00点举行2021年网上集体业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　网上集体业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的全景·路演天下平台举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。

　　出席本次年度网上集体业绩说明会的人员有：董事会秘书池俊平先生、总会计师曹金霞女士、证券事务代表张莉女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：000158          证券简称：常山北明         公告编号：2021-026

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告

　　本公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年5月18日收到公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）《关于参与转融通证券出借业务的告知函》（以下简称“告知函”），获悉北明控股参与转融通证券出借业务，具体事项如下：

　　北明控股参与转融通证券出借业务，将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过31,972,334股，即不超过公司总股本的2%，期限自本公告之日起不超过 6 个月。本次参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移（以下简称“本次转融通”）。截止2021年5月18日，北明控股通过证券交易所平台出借本公司股份18,280,000股，约占公司总股本的1.1435%。

　　鉴于转融通证券出借周期较短，在北明控股本次转融通过程中转融通证券出借公司股份余额不超过上述31,972,334股时，公司将不另行公告。

　　截止2021年5月18日，北明控股持有公司股份数量 196,317,657股，占公司总股本的12.28%。其中拟用于转融通证券出借业务的公司股份不超过31,972,334股，不超过公司总股本的2%。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2021年5月19日