股票代码：002728        股票简称：特一药业       公告编号：2021-022

　　债券代码：128025 债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司

　　关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年5月18日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2021年5月16日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事6名，实际参加6名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

　　（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，在确保本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用不超过人民币1.7亿元（占公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额34,635.74万元的49.08%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。

　　（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月19日

　　股票代码：002728          股票简称：特一药业          公告编号：2021-023

　　债券代码：128025         债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司

　　关于第四届监事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2021年5月18日上午08:00在公司会议室召开，本次会议通知于2021年5月16日以通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议由公司监事张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

　　1、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

　　（表决结果：同意票  3  票，反对票  0  票，弃权票  0  票）

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币1.7亿元（占公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额34,635.74万元的49.08%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第四届董事会第十八次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过12个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

　　公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

　　（表决结果：同意票  3  票，反对票  0  票，弃权票  0  票）

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年5月19日

　　股票代码：002728                  股票简称：特一药业                  公告编号：2021-024

　　债券代码：128025                  债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

　　资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于2021年5月18日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2004号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于2017年12月6日向社会公开发行3,540,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额354,000,000.00元。

　　公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额人民币354,000,000.00元及利息收入12,776.67元，扣除承销保荐费、律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等费用后的募集资金净额为346,357,376.67元。该项募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】48470002号《验证报告》。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、前次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2020年7月24日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1.9亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。截至2021年5月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.9亿元全部归还至募集资金专用账户，具体内容已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、本次拟使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的情况

　　为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用不超过人民币1.7亿元（占公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额34,635.74万元的49.08%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约654.50万元（按同期银行贷款基准利率计算）。

　　公司承诺：

　　1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；

　　2、如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；

　　3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

　　4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

　　六、公司独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见：

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。因此同意公司本次使用不超过人民币1.7亿元（占公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额34,635.74万元的49.08%）闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不超过十二个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。

　　2、监事会意见：

　　公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币1.7亿元（占公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额34,635.74万元的49.08%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第四届董事会第十八次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过12个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

　　公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

　　3、保荐机构意见：

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求；

　　2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定；

　　3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，其使用是合理、必要的。

　　保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、东莞证券股份有限公司出具的《东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月19日

　　股票代码：002728            股票简称：特一药业            公告编号：2021-025

　　债券代码：128025            债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司

　　关于拟投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、投资基本情况

　　近些年来，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）重点关注高毛利核心战略品种特一止咳宝片的市场推广，通过持续加大营销力度，取得了显著效果，止咳宝片实现的销售额及利润均保持了持续的增长。但2020年，由于受到新冠疫情影响，公司OTC产品的销售活动开展受到限制，加上零售药店购买发热、咳嗽药品的限制措施，导致产品需求量下降，核心产品止咳宝片当年实现的销售收入同比下降了64.86%，受高毛利的核心产品收入下降影响，公司当年实现的营业利润同比下降了70.71%。

　　虽然目前国内新冠疫情控制情况良好，新冠肺炎疫情防控已趋于常态化，止咳宝片的销售已经基本恢复，但为了降低对核心产品单一依赖，增强公司竞争力，公司拟采取以下措施：一方面在加大止咳宝片销售推广的基础上，将加大对铝碳酸镁咀嚼片、皮肤病血毒丸等市场容量大的产品市场推广力度，努力将其培养为具有市场竞争力的产品，增强企业抗风险能力；另一方面，寻找新的经营渠道，降低企业的经营风险，提高抗风险的能力。

　　从我国经济发展和社会需求来看，健康中国是今后社会发展和需求的重大领域。党中央、国务院发布的《“健康中国 2030”规划纲要》已给出了健康中国建设的宏大规划蓝图，经济保持增长将为维护人民健康奠定坚实基础，消费结构升级将为发展健康服务创造广阔空间，科技创新将为提高健康水平提供有力支撑，各方面制度更加成熟更加定型将为健康领域可持续发展构建强大保障。因此，公司应当抓住健康中国建设的重要机遇，围绕医药领域，以健康管理为出发点，从健康消费维度为公司寻找新的经营渠道，促进公司未来持续稳健的发展。

　　为此，公司拟出资10,000万元设立广东特美健康科技产业有限公司（暂定），该公司执行董事及经理由公司现任董事长许丹青先生的长子许荣煌担任，许荣煌先生于2011年就读暨南大学药学专业，大学本科，学士学位，于2015年毕业后在特一药业集团各岗位实习至今，熟悉各岗位的管理，由他担任广东特美健康科技产业有限公司(暂定）的执行董事及经理，既是培养下一代接班人的需要，也有利于公司鼓励以年轻人的敢闯、敢干、敢拼的作风，在健康管理方面闯出一个天地。

　　拟设立的广东特美健康科技产业有限公司(暂定）为特一药业集团的大健康产业投资运营平台，其发展方向为：（1）全力布局医美服务领域的开发和投资；（2）以特一药业中药产品，如皮肤病血毒丸针对青春痘和金匮肾气片对治疗脱发的临床研究为契机，大力开发及引进医美上游品种；（3）结合止咳宝片产品的经验和品牌等优势，推动开发具有清咽利嗓功能的便于携带和使用的健康消费品；（4）直接或通过产业基金、并购基金等方式收购大健康产业相关标的。

　　2、审议情况：

　　公司于2021年5月18日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同时董事会授权公司管理层代表公司依法办理设立期间的相关事项。

　　根据《公司章程》等相关规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：广东特美健康科技产业有限公司(暂定）

　　设立地点：台山市台城长兴路11号

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币10,000万元

　　股东结构：公司持有100%股权

　　经营范围：健康管理服务（不含诊疗服务）；美容服务；投资管理；药品研发；化妆品、保健品、消费类器械等的研发、生产、销售和服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、设立全资子公司对公司的影响

　　本次设立全资子公司是基于业务管理和发展的需要，本次拟以自有资金投资设立全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　公司本次投资设立全资子公司尚需办理市场注册登记手续。全资子公司成立是为了抓住健康中国建设的重要机遇，围绕医药领域，以健康管理为出发点，从健康消费维度为公司寻找新的经营渠道，促进公司未来持续稳健的发展。同时，全资子公司成立可能存在公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月19日