证券代码：600981        证券简称：汇鸿集团     公告编号：2021-043

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事、总裁陈述先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事姜辉先生、独立董事马野青先生因公务原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张王林女士因公务原因未出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书陆备先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2020年年度报告》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于选举董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于聘任2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司年度对外担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案3号、5号、6号、7号和8号。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

　　律师：朱东律师、黄萍萍律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　2021年5月19日

　　证券代码：600981                证券简称：汇鸿集团                    公告编号：2021-044

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日11:00-12:00通过上海证券交易所“上证E互动”平台以网络互动的方式召开了2020年度业绩说明会，就投资者关注的事项进行了交流和沟通。现将本次说明会召开情况公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　2021年5月11日，公司披露了《关于召开2020年度业绩说明会的公告》。公司于2021年5月18日11:00-12:00在上海证券交易所“上证E互动”平台以网络互动的方式召开了2020年度业绩说明会。

　　公司董事、总裁陈述先生，副总裁单晓敏女士和副总裁、董事会秘书陆备先生出席了本次业绩说明会，就公司2020年经营成果、财务状况等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。

　　二、本次说明会投资提出的主要问题及公司回复情况

　　（一）问：据年报显示，公司供应链运营业务2020年毛利率比上年减少1.76个百分点，请问这是为何呢？

　　答：尊敬的投资者您好！报告期内，公司受新冠疫情影响，综合成本上升。公司内贸业务占比增加，但毛利率相对偏低。总体综合毛利率下降。谢谢！

　　（二）问：公司2020年营收逆势增长，请问主要原因是什么？

　　答：尊敬的投资者您好！2020年，公司营收规模稳中有升，主要源于国内需求恢复增长，公司加快供应链集成运营，调整业务结构，主动参与内循环，内贸业务同比大幅增长所致。谢谢！

　　（三）问：请介绍公司2020年销售费用下降的原因。

　　答：尊敬的投资者您好！公司销售费用下降主要系2020年执行新收入准则，部分销售费用调整至营业成本核算所致。详见公司已披露的《2020年年度报告》。谢谢！

　　（四）公司在2020年财务费用下降明显，请说明原因。

　　答：尊敬的投资者您好！公司财务费用的下降主要系公司全面加强财务管理，提升资金利用效率，以及融资成本整体下降所致。详见《2020年年度报告》。谢谢！

　　（五）问：在数字化的规划下，公司目前完成了哪些阶段性进展？

　　答：尊敬的投资者您好！公司建设了供应链运营核心价值链端到端打通、满足集团管控、服务、赋能要求的后台应用群；设计了满足多元化产业板块行业需求的中台行业包；设计了满足与生态伙伴产业协同、信息共享的应用群。2020年，以“鸿图工程”项目为依托的“智慧供应链云平台”入选智慧江苏重点工程，“数字化智慧供应链平台”入选国务院国资委数字化转型典型案例。目前信息化建设、数字化转型工作已取得阶段性成效。谢谢！

　　（六）问：董秘你好：公司整体上市6年股价也跌了6年，已跌去近9成其惨状可想而知。近日某上市公司高管在股价连创新高之时仍号召全体员工增持彰显信心，作为公司小股东不敢奢求，但股价跌成这个份上高管是否也应该出来哪怕多一点点举措也好让大小股东心安些，别总是什么市场行为，市场情绪等令人生厌的套话来。

　　答：尊敬的投资者您好！公司正在制定“十四五”战略发展规划和具体行动方案，通过综合施策，多措并举，推进公司健康发展。谢谢！

　　（七）问：据年报，公司连续三年高分红回馈股东，请问公司未来三年对回报股东有哪些规划？

　　答：尊敬的投资者您好！公司高度重视投资者的回报，实施稳定的利润分配政策，与投资者共同分享企业发展成果。公司制定了《未来三年（2011年-2023年）股东回报规划》，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%，以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。2020年度利润分配请详见公司相关公告。谢谢！

　　（八）问：公司扣非后归母净利润连续多年为负，今年首次扭正，是源于哪些举措？

　　答：尊敬的投资者您好！报告期内公司扣非后净利润同比大幅增加，主要系公司改善业务结构，加强风险管控，推动优质资源向优势企业和主营业务集聚，经营管理质效有所提升。谢谢！

　　（九）问：公司整体上市估值是否严重高估，让中小股东在二级市场上买单，所有股东都亏得惨不忍睹，高管是否关心过自己公司的股价，这样情况正常吗？

　　答：尊敬的投资者您好！公司正在制定“十四五”战略发展规划和具体行动方案，将通过综合施策推进公司健康发展。谢谢！

　　（十）问：公司出口行业面临的困难？预测公司盈利如何？

　　答：尊敬的投资者您好！公司受疫情叠加中美经贸摩擦等影响，公司坚持“宁让利，不让地，争取份额不减少”原则，出口利润预计可能下降。公司坚持保客户、保市场、保份额，稳外贸基本盘，努力实现整体营收和毛利率稳定。谢谢！

　　（十一）问：2015年公司定向增发引入兴证资管，兴证资管近年一路减持，我知道这是机构行为和贵公司无关，但好像该机构并没有在汇鸿集团上获得什么收益，请问以后还有引入机构投资者的考虑吗，如何提高投资人的收益？还有一个问题，贵公司大股东为江苏省国资委，在落实国企改革三年行动中有什么打算，是否会通过注入优质资产来落实首年70%的目标任务？谢谢。

　　答：尊敬的投资者您好！公司正在按照规定制定并组织实施国企改革三年行动方案，以改革激发活力，推进公司高质量发展。谢谢！

　　（十二）问：据公司年报内容，目前公司正在以信息化建设为战略引领，目前有哪些优势？

　　答：尊敬的投资者您好！公司信息化建设开展数字化战略顶层规划，力求实现由需求驱动到战略引领。公司进一步加强数据标准统一和资源线上对接，积极探索传统产业+互联网转型，不断促进企业数字化转型，实现供应链即时、可视、可感知，提高供应链整体运营能力和协同能力。谢谢！

　　（十三）问：十四五规划下，“碳中和”成为投资者关注的热点，请问公司作为江苏环保集团主要股东,请问公司是否有做相关布局?

　　答：尊敬的投资者您好！公司积极关注相关产业政策，寻求发展机遇。公司根据环保产业宏观趋势，结合“十四五”战略规划的编制工作，进一步论证环保板块的规划布局安排。谢谢！

　　关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所“上证E互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证易访谈”栏目。

　　感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十九日