本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 召开时间：2021年5月18日（星期二）14:30

　　2、 召开地点：中山市东升镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

　　3、 召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

　　4、 召集人：董事会

　　5、 主持人：董事长韦泽林先生

　　6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　（一） 股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的公司股份数合计为435,843,083股，占公司有表决权股份总数的86.5049%。

　　其中：通过现场投票的股东共9人，代表有表决权的公司股份数合计为412,815,700股，占公司有表决权股份总数的81.9344%；通过网络投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数合计为23,027,383股，占公司有表决权股份总数的4.5704%。

　　（二） 中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数合计为23,028,083股，占公司有表决权股份总数的4.5705%。

　　其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数合计为23,027,383股，占公司有表决权股份总数的4.5704%。

　　（三） 公司部分董事、监事、高级管理人员、媒体代表出席或列席了本次会议。

　　（四） 北京市通商律师事务所律师列席了本次会议。

　　三、 提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意435,842,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；弃权400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

　　（二）审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意435,842,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

　　（三）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意435,842,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；弃权400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

　　（四）审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：同意435,842,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；弃权400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

　　（五）审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决情况：同意435,842,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；弃权400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

　　（六）审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

　　股东广东三和建材集团有限公司持有股数 297,411,800 股、中山诺睿投资有限公司持有股数 44,570,350 股、中山市凌岚科技资讯有限公司持有股数 30,067,750 股、中山市首汇蓝天投资有限公司持有股数 14,151,320 股、广东省方见管理咨询中心（有限合伙）持有股数 7,400,000 股、吴延红持有股数7,000,000股、中山市德慧投资咨询有限公司持有股数 6,613,780 股、广东迦诺信息咨询中心（有限合伙）持有股数 5,600,000 股，上述股东为本议案的利益相关方，故均回避表决。

　　表决情况：同意23,027,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9970％；反对300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％。

　　中小股东表决情况：同意23,027,383 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9970％；反对300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013％；弃权400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0017％。

　　（七）审议通过了《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意435,842,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；弃权400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

　　中小股东表决情况：同意23,027,383 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9970％；反对300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0017％。

　　（八）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　表决情况：同意435,842,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；弃权400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

　　中小股东表决情况：同意23,027,383 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9970％；反对300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0017％。

　　（九）审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：同意435,842,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

　　中小股东表决情况：同意23,027,383 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9970％；反对300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0017％。

　　（十）审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保及撤销尚未实施的对外担保额度的议案》

　　表决情况：同意435,842,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；弃权400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

　　（十一）审议通过了《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意435,842,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

　　三、 律师出具的法律意见情况

　　（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　　（二）见证律师姓名：程益群、高毛英

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、广东三和管桩股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、北京市通商律师事务所关于广东三和管桩股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东三和管桩股份有限公司董事会

　　2021年5月18日