本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议召开时间：2021年05月18日（星期二）

　　（2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室。

　　（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（4）会议召集人  ：公司董事会

　　（5）会议主持人  ：公司董事长胡晓军先生

　　本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份657,761,941股，占上市公司总股份的64.8957％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份594,843,445股，占上市公司总股份的58.6881％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份62,918,496股，占上市公司总股份的6.2076％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份62,918,596股，占上市公司总股份的6.2076％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份62,918,496股，占上市公司总股份的6.2076％。

　　3、公司全体董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　4、公司独立董事在本次会议上作了2020年度述职报告。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》。

　　总表决情况：

　　同意657,718,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,874,996股，占出席会议中小股东所持股份的99.9307％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0693％。

　　2、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》。

　　总表决情况：

　　同意657,718,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,874,996股，占出席会议中小股东所持股份的99.9307％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0693％。

　　3、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》。

　　总表决情况：

　　同意657,718,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,874,996股，占出席会议中小股东所持股份的99.9307％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0693％。

　　4、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。

　　总表决情况：

　　同意657,718,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,874,996股，占出席会议中小股东所持股份的99.9307％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0693％。

　　5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

　　总表决情况：

　　同意657,761,941股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,918,596股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。

　　总表决情况：

　　同意655,053,421股，占出席会议所有股东所持股份的99.5882％；反对2,708,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.4118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意60,210,076股，占出席会议中小股东所持股份的95.6952％；反对2,708,520股，占出席会议中小股东所持股份的4.3048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意657,715,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对46,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,871,996股，占出席会议中小股东所持股份的99.9259％；反对46,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过《关于增加原油套期保值业务额度的议案》。

　　总表决情况：

　　同意657,761,941股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,918,596股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过《关于增加外汇及利率套期保值业务额度的议案》。

　　总表决情况：

　　同意657,761,941股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,918,596股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　总表决情况：

　　同意657,718,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,874,996股，占出席会议中小股东所持股份的99.9307％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0693％。

　　11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　总表决情况：

　　同意657,761,941股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,918,596股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　12、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　总表决情况：

　　同意655,053,421股，占出席会议所有股东所持股份的99.5882％；反对2,708,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.4118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意60,210,076股，占出席会议中小股东所持股份的95.6952％；反对2,708,520股，占出席会议中小股东所持股份的4.3048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　13、审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》。

　　总表决情况：

　　同意655,042,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.5865％；反对2,719,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.4135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意60,198,976股，占出席会议中小股东所持股份的95.6776％；反对2,719,620股，占出席会议中小股东所持股份的4.3224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　见证律师姓名：吕佳苓、欧玉洁

　　2、结论性意见：

　　“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、公司2020年年度股东大会决议。

　　2、北京市金杜律师事务所关于公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司董事会

　　2021年05月19日