本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：郑州市高新区杜兰街63号公司六楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议以现场会议、视频会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，分为别董事长李欣先生，董事郭洁女士、王卫平先生、方伟先生及独立董事陈琪女士、韩琳女士，董事赵建州先生、解宗光先生和独立董事孙景斌先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，分别为王培增先生、程玥女士，胡春玲女士因公未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书兼财务总监苏站站先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2020年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《〈公司2020年年度报告〉及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《公司2021年至2023年分红规划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《公司2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于计提2020年度商誉减值准备的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案8为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：姜诚律师和毛娅婷师

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，河南思维自动化设备股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　2021年5月18日