股票代码：002734    股票简称：利民股份     公告编号：2021-050

　　利民控股集团股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月17日（星期一）14:30。

　　（2）网络投票时间：2021年5月17日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月17日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长李新生先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东55人，代表股份157,642,081股，占上市公司总股份的42.3172％。

　　其中：通过现场投票的股东29人，代表股份135,867,584股，占上市公司总股份的36.4721％。

　　通过网络投票的股东26人，代表股份21,774,497股，占上市公司总股份的5.8451％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东44人，代表股份24,849,721股，占上市公司总股份的6.6706％。

　　其中：通过现场投票的股东18人，代表股份3,075,224股，占上市公司总股份的0.0826％。

　　通过网络投票的股东26人，代表股份21,774,497股，占上市公司总股份的5.8451％。

　　3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　1、《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意157,345,617股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对275,164股；弃权21,300股。

　　2、《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意155,674,007股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.75%；反对277,864股；弃权1,690,210股。

　　3、《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》

　　表决结果：同意155,676,707股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.75%；反对275,164股；弃权1,690,210股。

　　4、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意155,674,007股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.75%；反对277,864股；弃权1,690,210股。

　　5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意155,674,007股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.75%；反对299,164股；弃权1,668,910股。

　　其中中小投资者表决情况为：同意22,881,647股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.08%；反对299,164股；弃权1,668,910股。

　　6、《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意155,676,707股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.75%；反对275,164股；弃权1,690,210股。

　　7、《关于〈公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

　　表决结果：同意155,674,007股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.75%；反对277,864股；弃权1,690,210股。

　　其中中小投资者表决情况为：同意22,881,647股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.08%；反对277,864股；弃权1,690,210股。

　　8、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意155,676,707股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.75%；反对275,164股；弃权1,690,210股。

　　9、《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意155,676,707股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.75%；反对275,164股；弃权1,690,210股。

　　10、《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意155,674,007股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.75%；反对277,864股；弃权1,690,210股。

　　其中中小投资者表决情况为：同意22,881,647股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.08%；反对277,864股；弃权1,690,210股。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；

　　2、见证律师：莫海洋、裴斌侠；

　　3、结论性意见：公司2020年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民控股集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、利民控股集团股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民控股集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2021年5月17日

　　股票代码：002734                股票简称：利民股份          公告编号：2021-051

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于全资子公司完成注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日，召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见2020年10月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-081）。

　　近日，公司全资子公司上海谷新生物科技有限公司完成了工商注册登记手续并取得由上海市青浦区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容如下：

　　1、名称：上海谷新生物科技有限公司；

　　2、统一社会信用代码：91310118MA1JP9H99L；

　　3、注册资本：人民币8000万元整；

　　4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

　　5、法定代表人：林青；

　　6、成立日期：2021年05月07日；

　　7、营业期限：2021年05月07日日至不约定期限；

　　8、住所：上海市青浦区双联路158层2号；

　　9、经营范围：许可项目：进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2021年5月17日