本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开时间:2021 年5 月 14 日

　　2.会议召开地点:北京市海淀区彩和坊路11号华一控股大厦1803室会议室

　　3.会议召开方式:现场召开

　　4.会议召集人:由杨旭、王大为、王晓茵、罗诗琪、马健威组成的公司第四届董事会

　　5.会议主持人:董事长杨旭

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

　　本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总22,956,000股，占公司有表决权股份总数的29.6785%。

　　(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

　　1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事马健威、王大为因个人原因缺席;

　　2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡洪、周静因个人原因缺席;

　　3.公司高管总经理兼任财务负责人及代理董事会秘书范志鹏未出席会议

　　出席或列席人员还包含公司股东聘请的北京市邦盛律师事务所律师。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　1.议案内容:

　　鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在近几年度审计中，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量、服务水平以及公司战略发展规划，现拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。审计费用不超过上一年度的审计费。

　　2.议案表决结果:

　　同意股数22,956,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　3.回避表决情况

　　不适用

　　五、备查文件目录

　　2021 年第二次临时股东大会决议

　　北京土星在线教育科技股份有限公司董事会

　　2021 年 5月14日