本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案4、6、7、8、9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开

　　（1）时间

　　①现场会议召开时间为：2021年5月14日（星期五）15:00。

　　②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月14日9：15至-15：00。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长姚新义先生

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、股东出席会议情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共6名，代表股东7名，代表有表决权的股份总数378,350,271股，占公司股份总数的41.2500％。其中：

　　出席本次股东大会现场会议的股东代表1名，代表2名股东，代表有表决权股份359,429,416股，占公司股份总数的39.1872％。

　　通过网络投票的股东5名，代表有表决权股份18,920,855股，占公司股份总数的2.0629％。

　　通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共5名，代表有表决权股份18,920,855股，占公司股份总数的2.0629％。

　　3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

　　1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意378,126,071股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9407％；反对224,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0593％；弃权0股；回避0股。

　　2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意378,126,071股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9407％；反对224,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0593％；弃权0股；回避0股。

　　3、审议通过了《2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意378,126,071股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9407％；反对224,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0593％；弃权0股；回避0股。

　　4、审议通过了《2020年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意378,126,071股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9407％；反对224,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0593％；弃权0股；回避0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意18,696,655股，反对224,200股，弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.8151％。

　　5、审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：同意378,126,071股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9407％；反对224,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0593％；弃权0股；回避0股。

　　6、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意378,126,071股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9407％；反对224,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0593％；弃权0股；回避0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意18,696,655股，反对224,200股，弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.8151％。

　　7、审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；

　　表决结果：同意378,126,071股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9407％；反对224,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0593％；弃权0股；回避0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意18,696,655股，反对224,200股，弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.8151％。

　　8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意369,445,516股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的97.6464％；反对8,904,755股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的2.3536％；弃权0股；回避0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,016,100股，反对8,904,755股，弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的52.9368％。

　　9、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意18,696,655股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.8151％；反对224,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.1849％；弃权0股；回避359,429,416股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意18,696,655股，反对224,200股，弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.8151％。

　　三、律所出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月17日