证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2021022
大庆华科股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、议案7需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开的情况
1、召开时间
(1)现场会议召开时间:2021年5月14日(星期五)13:30。
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月14日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:开始投票的时间为2021年5月14日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、召开地点:大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室
3、股权登记日:2021年5月7日
4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人:公司董事会
6、主持人:马铁钢先生
7、召开本次股东大会的通知已于2021年4月24日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,并公告了本次股东大会审议的事项;公司《关于召开2020年年度股东大会的提示性公告》于2021年5月8日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份82,335,500股,占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996 %,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份82,320,600股,占公司有表决权股份总数的63.4996%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东1人,代表股份14,900股,占公司有表决权股份总数的0.0115%。
4、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况
参加本次股东大会表决的中小投资者1人,代表股份14,900股,占公司有表决权股份总数的0.0115%。参加现场投票的中小投资者0人;参加网络投票的中小投资者1人,代表股份 14,900股,占公司有表决权股份总数的0.0115%。
5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、2020年度董事会工作报告。
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2、2020年度监事会工作报告。
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3、2020年度财务决算报告和2021年度财务预算安排。
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4、2020年度利润分配方案。
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5、关于部分资产计提减值准备的议案。
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6、关于续聘公司2021年审计机构的议案。
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7、关于修订公司《章程》的议案。
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注:此议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
8、2020年度报告全文及摘要。
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9、选举公司第八届董事会董事的议案,选举陈开奎先生为公司第八届董事会非独立董事。
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三、会议听取2020年度独立董事工作报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名:祁艳、阚迪
3、结论意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会及所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2020年年度股东大会决议;
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》(全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上)。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年5月14日
证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2021023
大庆华科股份有限公司第八届董事会
2021年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2021年5月10日以电子邮件形式发出。
2、会议于2021年5月14日15:45以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3、会议应参加董事7名,实际参加董事7名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了如下议案:
(一)关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案。
1、战略委员会组成人员
主任委员:马铁钢
委 员:韩月辉 陈开奎 孟 欣 宋之杰(独立董事)
2、提名委员会组成人员
主任委员:王 涌(独立董事)
委 员:陈开奎 于 冲(独立董事)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)关于公司机关机构优化的议案。
为进一步理顺工作流程,明确机关部门管理职能和权责划分,为公司可持续发展提供组织保障。公司将生产运行部与经营管理部合并成立生产计划经营部;新成立机动工程部;新成立安全环保监督站,设为公司直属机构。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件:第八届董事会2021年第二次临时会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司
董事会
2021年5月14日