证券代码：603615   证券简称：茶花股份  公告编号：2021-025

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：《公司2020年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：《公司2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《公司2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：《关于公司及全资子公司2021年度向银行申请授信额度及担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、

　　议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，中小投资者（指在公司股东中除下列股东以外的其他股东：①公司董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第1-8项议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；第9、10项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、上述第5-10项议案对中小投资者进行单独计票。

　　本次股东大会除逐项表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《独立董事2020年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：蔡钟山、陈禄生

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 茶花现代家居用品股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　2021年5月15日

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份    公告编号：2021-026

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　鉴于茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年限制性股票激励计划中的2020年度公司层面业绩考核未达标以及3名激励对象（林宇、张小卫、王丰）因个人原因离职，公司于2021年4月22日和2021年5月14日先后召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划中已离职的3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计9万股限制性股票；并同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划中除已离职激励对象外的其余43名激励对象持有的未达到第二个限售期解除限售条件所对应的132万股限制性股票；上述回购注销的限制性股票合计141万股。

　　截至本公告日，上述合计141万股限制性股票的回购注销事宜尚未办理完毕；公司在福州市市场监督管理局登记的注册资本仍为244,550,000元，股份总数为244,550,000股。前述合计141万股限制性股票回购注销完成后，公司在福州市市场监督管理局登记的注册资本将从244,550,000元变更为243,140,000元，股份总数从244,550,000股变更为243,140,000股。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　上述回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、申报时间：2021年5月15日至2021年6月29日

　　2、登记地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号

　　3、联系人：证券部

　　4、联系电话：0591-83961565

　　5、传真：0591-83995659

　　6、邮箱：603615@chahuajj.com

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月15日