证券代码：002929    证券简称：润建股份    公告编号：2021-045

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）于2021年4月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，决定于2021年5月21日（星期五）下午14:30召开公司2020年度股东大会，本次会议通知已于2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。现将会议有关事项提示公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年4月29日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2021年5月21日（星期五）下午14:30开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15至2021年5月21日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年5月14日（星期五）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年5月14日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司保荐机构的保荐代表人。

　　8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：《2020年度董事会工作报告》；

　　提案2.00：《2020年度监事会工作报告》；

　　提案3.00：《2020年度财务决算报告》；

　　提案4.00：《关于2020年度利润分配预案的议案》；

　　提案5.00：《2020年年度报告及摘要》；

　　提案6.00：《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　提案7.00：《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　提案8.00：《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　提案9.00：《未来三年（2021-2023）股东回报规划》；

　　提案10.00：《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　提案11.00：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会作2020年度工作述职，独立董事述职事项不需审议。

　　特别强调事项：

　　1、上述提案4.00、10.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议或第四届监事会第十次会议审议通过，提案具体内容详见2021年4月30日公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年5月17日（星期一）(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2021年5月17日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（4）受新冠病毒疫情影响，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。此外异地股东参会应遵守本次股东大会现场会议召开地的疫情防控要求。

　　4、股东大会联系方式

　　联系人：罗剑涛

　　联系电话：020-87596583

　　联系传真：020-87743715

　　联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

　　邮政编码：510623

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第十一次会议决议公告》

　　2、《第四届监事会第十次会议决议公告》

　　特此公告！

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月15日

　　附件一：

　　润建股份有限公司

　　参会股东登记表

　　■

　　附件二：

　　授权委托书

　　润建股份有限公司董事会：

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月21日召开的润建股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份    公告编号：2021-046

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　关于2020年年度报告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）于2021年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《2020年年度报告》，经事后审核发现，年度报告中“第六节、股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”中的“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”股东人数披露口径错误，现更正如下：

　　更正前：

　　第六节、股份变动及股东情况、三、股东和实际控制人情况、1、公司股东数量及持股情况：

　　■

　　更正后：

　　第六节、股份变动及股东情况、三、股东和实际控制人情况、1、公司股东数量及持股情况：

　　■

　　除上述更正内容外，《2020年年度报告》中其他内容不变，本次更正不会对公司2020年度的财务状况及经营业绩造成影响。更正后的《2020年年度报告》将同时在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告！

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月15日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2021-047

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，润建股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·投资者关系互动平台”网站（http：//ir.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年5月21日（星期五）15:30至17:00。

　　届时公司董事、财务总监梁姬女士；董事会秘书罗剑涛先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告！

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年5月15日